证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2026-029 南京三超新材料股份有限公司 关于调整公司 2025 年度 向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"三超新材"或"公司"）于2025 年8月1日召开第四届董事会第七次会议、于2025年8月20日召开2025年第一次临 时股东大会，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本 次发行"）事项的相关议案。 公司于2026年4月1日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调 整2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案，对公司2025年度向特 定对象发行A股股票方案进行了调整，主要调整内容如下： 一、定价基准日、发行价格及定价原则 调整前： 本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第七次会议决议公告日。本次发 行股票的价格为 20.04 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均 价的 80%。上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价= 定价基准日前二十个 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月1日召开第四 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2025年度向特定对象发行A股股票 方案的议案》等与公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"） 相关的议案。现就本次发行公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2026-030 公司不存在向本次发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也 不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。 南京三超新材料股份有限公司 南京三超新材料股份有限公司 董 事 会 2026 年 4 月 1 日 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2026-031 2024年10月30日，江苏证监局出具〔2024〕206号《江苏证监局关于对南京 三超新材料股份有限公司及相关人员采取出具警示函行政监管措施的决定》（以 下简称"《警示函》"），《警示函》主要内容为： "一、未按规定及时披露重要合同进展。2019年8月31日，公司发布《关于 全资子公司与株式会社中村超硬签署资产购买合作协议的公告》，披露全资子公 司江苏三超金刚石工具有限公司（以下简称江苏三超）与日本株式会社中村超硬 （以下简称中村）正式签订了《设备买卖合同》及《技术许可合同》，拟以19 亿日元购买中村现有的225台金刚线制造装置及相关附属设备、检测设备等；以3 亿日元购买中村持有的与金刚线相关的所有技术的使用或实施的独占许可。2021 年9月27日，江苏三超向中村发送了《合同解除告知函》，表示设备无法稳定生 南京三超新材料股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚情况及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于南京三超新材料股份有限公 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 南京三超新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金 使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二六年四月 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额为人民币 42,573.12 万元，扣除相 关发行费用后将全部用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。 如本次向特定对象发行募集资金到账时间与公司实际偿还相应借款进度不 一致，公司可以使用自有资金先行偿还，待本次向特定对象发行募集资金到账后 予以置换，或对相关借款进行续借，待募集资金到账后再归还。在相关法律法规 允许及公司股东会决议授权范围内，公司董事会有权对募集资金偿还的每笔借款 及金额等具体使用安排进行确定或调整。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）项目必要性分析 1、储备营运资金，满足公司战略规划及业务可持续发展需求 公司以"超越国际先进技术，振兴中国超硬行业，打造独具特色、技术领先 的创新型百年企业"为发展使命，致力于成长为国内领先且具有国际影响力的精 密超硬材料制品供应商。 当前光伏行业景气度持续下行，公司面临光伏业务短期波动带来的现金流压 力。为此，公司一方面积 ...

南京三超新材料股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票 预案修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"三超新材"或"公司"）于2025年8 月1日召开第四届董事会第七次会议、于2025年8月20日召开2025年第一次临时股东 大会，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"） 事项的相关议案。 公司于2026年4月1日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案。鉴于公司对本次发行方案 进行了调整，公司董事会对本次发行预案的部分内容同步进行了修订。 | 预案章节 | | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | 特别提示 | | 特别提示 | 更新已经履行及待履行的审批 程序，本次发行的发行数量、定 价基准日、发行价格、募集资金 | | | | | 总额等 | | 目录 | | 目录 | 更新目录页码 | | 释义 | | 释义 | 更新部分释义内容 | | ...

南京三超新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 （修订稿） 上市公司：南京三超新材料股份有限公司 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：三超新材 股票代码：300554.SZ 信息披露义务人名称：刘建勋 通讯地址：南京市江宁区淳化街道泽诚路 77 号 股份变动性质：股份减少（协议转让、表决权放弃、被动稀释） 签署日期：2026 年 4 月 1 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理 办法》（以下简称"《收购管理办法》"）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）等相关法律、法规和规 范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》，本报告书已全 面披露了信息披露义务人所拥有的南京三超新材料股份有限公司权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2026-024 南京三超新材料股份有限公司 特此公告。 南京三超新材料股份有限公司 董 事 会 关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"三超新材"或"公司"）于2025年8 月1日召开第四届董事会第七次会议、于2025年8月20日召开2025年第一次临时股东 大会，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"） 事项的相关议案。 公司于2026年4月1日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案。鉴于公司对本次发行方案 进行了调整，公司董事会对本次发行预案的部分内容同步进行了修订，《南京三超 新材料股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》（以下简 称"预案（修订稿）"）及相关文件已于2026年4月1日在指定信息披露媒体及深圳 证券交易所网站（www.szse.cn）披露，敬请投资者 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2026-032 南京三超新材料股份有限公司 1、股东会届次：2025 年度股东会 关于 2025 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议决定于 2026 年 4 月 15 日（星期三）召开公司 2025 年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日披露于巨潮资讯网 的《南京三超新材料股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。 公司董事会于 2026 年 4 月 1 日收到公司控股股东博达合一科技有限公司（以下简称"博达合一"） 书面提交的《关于提请增加南京三超新材料股份有限公司 2025 年度股东会临时提案的函》。为提高决 策效率，博达合一提请将公司第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于调整 2025 年度向特定对象 发行 A 股股票方案的议案》《关于〈南京三超新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2026-023 南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 行股票的价格为 20.04 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均 价的 80%。上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价= 定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易 总量。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 1 日在江 苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十五次会议，会议通 知于 2026 年 3 月 25 日以微信、邮件通知方式发出。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中邹海培、余刚、那恪、黄水荣通讯参会。会议由董事长柳敬 麒先生召集并主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 全体董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二六年四月 南京三超新材料股份有限公司 向特定对象发行股票预案（修订稿） 南京三超新材料股份有限公司 公司声明 （南京市江宁区淳化街道泽诚路 77 号） 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 南京三超新材料股份有限公司 向特定对象发行股票预案（修订稿） 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 特别提示 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、本次向特定对象发行 A 股股票方案已经获得公司第四届董事会第七次会 议、2025 年第一次临时股东大会审议通过，并经公司第四届董事会第十五次会 议审议通过修 ...