核心观点 - 公司近期及未来值得关注的事件主要涉及财务披露、治理结构及行业环境等方面 [1] 业绩经营情况 - 公司预计2025年归母净利润亏损1.29亿至1.68亿元 [2] - 亏损主要受光伏行业需求不足导致金刚线产品毛利率下滑及资产减值计提影响 [2] - 正式年报需待会计师事务所审计后发布，具体数据可能调整 [2] 财务状况 - 公司已对存货、固定资产等长期资产计提减值准备 [3] - 最终减值金额需依据评估机构报告及审计结果确定 [3] - 减值计提进程可能影响财务报表的最终呈现 [3] 高管变动与治理结构 - 2025年12月公司完成控制权变更，控股股东变更为博达合一 [4] - 柳敬麒出任董事长，吴洪坤任总经理 [4] - 需关注新团队在业务整合、订单落地及研发投入方面的实际效果 [4] - 需关注新团队在光伏产业链中的客户关系维护与技术升级计划 [4] 行业政策与环境 - 公司主营业务与光伏产业高度相关 [5] - 行业周期变化及政策扶持动态可能对公司业绩产生间接影响 [5] - 需跟踪全球光伏需求、竞争格局及技术迭代趋势 [5]

公司治理变动 - 三超新材全资子公司江苏三超金刚石工具有限公司及江苏三泓新材料有限公司的法定代表人发生变更，均由邹余耀变更为王岐 [2] - 上述变更已完成工商登记手续，并取得了当地市场监督管理局核准换发的新《营业执照》 [2]

南京三超新材料股份有限公司 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2026-004 关于子公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）全资子公司江 苏三超金刚石工具有限公司（以下简称"江苏三超"）及江苏三泓新材料有限公司 （以下简称"江苏三泓"）根据经营管理需要变更法定代表人。江苏三超及江苏三 泓的法定代表人均由邹余耀变更为王岐，现已完成了工商登记手续，并取得了当 地市场监督管理局核准换发的《营业执照》，现将有关情况公告如下： 一、江苏三超金刚石工具有限公司变更后的营业执照 1、统一社会信用代码：91321183088654526Y 2、名称：江苏三超金刚石工具有限公司 8、经营范围：超硬材料工具、光学辅料的设计与开发、生产、销售；光学 材料加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止 进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 1、统一社会信用代码：91320831MABTW ...

财务数据关键指标变化（净利润） - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，区间在-12,932万元至-16,832万元，上年同期为-14,093.84万元[5] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为负值，区间在-13,349万元至-17,249万元，上年同期为-14,494.65万元[5] 业务线表现与市场影响 - 业绩亏损主要受光伏行业周期下行需求不足影响，公司电镀金刚线产品销售额及毛利率出现下滑[7] 成本和费用（资产减值与相关费用） - 公司计提了存货跌价准备，并对固定资产等长期资产进行减值测试并计提相应资产减值准备，对本期业绩造成较大影响[7] - 公司根据《企业会计准则第18号——所得税》复核递延所得税资产账面价值，对部分减记账面价值增加了递延所得税费用[8][9] 管理层讨论和指引 - 公司基于谨慎性原则，对江苏三泓新材料有限公司生产基地硅切片线未来持续性停工停产进行了考虑[7] 其他重要内容（业绩预告说明） - 本次业绩预告相关数据未经注册会计师审计，但公司已与天衡会计师事务所进行预沟通，双方不存在分歧[6] - 业绩预告数据为公司财务部门初步测算结果，具体数据以2025年度报告及审计后数据为准[10]

公司变更 - 2025年12月31日公司变更保荐机构，由华泰联合承接平安证券未完结督导工作[1] 资金情况 - 截至2025年12月12日，江苏三泓新材料募集资金专户余额417.17万元，用于相关项目[3][5] 监管协议 - 公司等四方重新签订募集资金四方监管协议，明确支取审核、对账单等要求及失效条件[2][6][8][9]

培训信息 - 华泰联合证券对三超新材相关人员进行2025年度持续督导培训[1] - 培训时间为2025年12月31日[2] - 培训方式为现场授课与线上授课结合[2] - 培训地点为三超新材会议室[4] 培训人员 - 培训人员包括周明杰等业务骨干[4] - 参加人员有公司董事、高管等[4] 培训效果 - 促使人员深化对规范运作要求的理解[2] - 增强人员法制和诚信意识[5] - 强化人员内幕信息管理和合规履职责任意识[5]

公司治理与股东会决议 - 三超新材于1月7日召开2026年第一次临时股东会 [2] - 股东会审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》 [2]

会议信息 - 现场会议于2026年1月7日13:30召开，地点在江苏句容市公司办公楼报告厅[2] - 网络投票于2026年1月7日多个时段进行[2] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东112人，代表股份11,738,771股，占比10.2781%[6] - 同意议案代表股份10,976,651股，占出席有表决权股份93.5077%[10] - 会议审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》[11]

股东会安排 - 公司2026年第一次临时股东会于2026年1月7日召开，召集时间为2025年12月22日[5] - 2025年12月23日公司多平台刊登《股东会通知》[5] - 现场会议1月7日13:30召开，董事长线上出席，曹虎兵主持[6] - 深交所交易系统和互联网投票时间为1月7日不同时段[6] 参会情况 - 现场4人代表10,611,651股，占比9.2912%[8] - 网络108人代表1,127,120股，占比0.9869%[8] - 中小投资者111人代表1,488,771股，占比1.3035%[8] - 共112人代表11,738,771股，占比10.2781%[8] 议案表决 - 《关于调整独立董事津贴的议案》同意10,976,651股，占比93.5077%[13] - 中小投资者对该议案同意726,651股，占比48.8088%[13] 合法性说明 - 股东会召集和召开程序符合规定[15] - 出席人员和召集人资格合法有效[16] - 表决程序和结果合法有效[16]

股票发行 - 2023年5月17日向特定对象发行9382329股A股在深交所上市[1] - 2025年审议通过向特定对象发行A股股票相关事项[2] 保荐安排 - 聘请华泰联合负责本次发行及上市后持续督导[2] - 华泰联合承接平安证券未完结督导工作[3] - 周明杰、邱渺升负责保荐及督导，经验丰富[5][6]