公司治理变动 - 公司于11月14日晚间发布公告同意补选曹虎兵先生为公司第四届董事会非独立董事 [1]

董事会补选 - 2025年10月29日董事会审议补选非独立董事议案[1] - 提名曹虎兵为补选候选人[1] - 2025年11月14日股东会通过补选议案[1] 候选人情况 - 曹虎兵具备任职条件，无禁入等不良情况[2] - 董事会兼任高管董事未超总数二分之一[2]

会议情况 - 会议于2025年11月14日13:30在江苏句容现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 85人投票，代表股份51,487,638股，占比45.0809％[5] 议案表决 - 多项议案同意票占比超99.7％[11][12][14][15][16][18][19] 合规情况 - 律师事务所认为会议程序合法有效[20]

会议信息 - 公司2025年10月30日发布2025年第二次临时股东会通知[3] - 现场会议11月14日13:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）85人，代表股份51487638股，占比45.0809%[6] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及附件的议案》同意51349118股，占比99.7310%[7] - 《独立董事工作制度》同意51349118股，占比99.7310%[9]

控股股东股份情况 - 邹余耀本次质押8,735,384股，占其所持21.34%，占总股本7.65%[1] - 截至披露日，邹余耀持股40,941,536股，比例35.85%[7] - 本次质押前邹余耀无质押，质押后为8,735,384股[7] 质押相关情况 - 已质押股份中限售等数量为0，占比0%[7] - 未质押股份中限售等9,382,329股，占比29.13%[7] - 控股股东质押比例不超50%[4] - 所质押股份无平仓等情况[5] 质押目的与质权人 - 质押为履行股份转让协议第二期提供担保[5] - 质权人为无锡博达合一科技有限公司[1] 公告信息 - 公告日期为2025年11月14日[9]

股东情况 - 截至2025年11月10日公司在册股东总数为17118户 [1]

股东信息 - 截至2025年10月31日 公司在册股东总数为17812户 [1]

公司股价与基本面 - 11月10日公司股价上涨5%至26.67元/股，成交额1.14亿元，换手率5.54%，总市值30.46亿元 [1] - 公司主营业务为金刚石、立方氮化硼工具的研发、生产和销售，电镀金刚线收入占比55.30%，金刚石砂轮收入占比35.32% [1] 基金持仓与浮盈 - 诺安多策略混合A（320016）于三季度新进成为公司十大流通股东，持有66.6万股，占流通股比例0.84% [2] - 该基金持有公司股票占其基金净值比例为0.51%，为公司第七大重仓股 [3] - 基于当日股价涨幅，该基金持仓实现约84.58万元浮盈 [2][3] 相关基金表现 - 诺安多策略混合A今年以来收益率为73.37%，在同类基金中排名265/8219，近一年收益率为72.65%，排名215/8125 [2] - 该基金基金经理孔宪政累计任职时间4年350天，现任基金资产总规模56.08亿元 [2]

现金管理资金额度 - 公司可使用不超0.5亿元闲置募集资金及不超4亿元自有资金进行现金管理[2] 近期投资情况 - 公司自有资金1500万元投入杭州银行结构性存款，预计年化收益率0.65%-2.0%[2] - 江苏三泓新材料募集资金1000万元投入兴业银行结构性存款，预计年化收益率1.0%或1.6%[2] - 公司自有资金2000万元投入中信证券节节升利系列4181期收益凭证，预计年化收益率1.4%-1.85%[2] 过去十二个月投资情况 - 江苏三泓新材料曾用1800万元募集资金购买兴业银行结构性存款，年化收益率1.5%-2.25%[9] - 公司曾用3000万元自有资金购买杭州银行结构性存款，年化收益率0.8%-2.3%[9] 未到期投资情况 - 江苏三泓新材料在兴业银行存入2100结构性存款，收益1.3%-2.15%，2025.3.12到期[10] - 南京三超新材料在杭州银行多笔不同金额、收益、到期时间的结构性存款及中信证券固定收益凭证投资[10] 投资风险与控制 - 投资风险包括市场波动、实际收益不可预期、操作及监控风险[4] - 公司拟采取遵守审慎投资原则等措施控制风险[5] 议案审议情况 - 《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》已通过审议，保荐机构同意[8]

公司股东信息 - 截至2025年10月20日，公司在册股东总数为19435户 [2]