董事会及监事会会议情况 - 董事会会议于2025年7月22日以现场和通讯结合方式召开，应到董事9人（含3名独立董事），实到9人，由董事长陈融洁主持，审议通过限制性股票激励计划首次授予议案[2] - 监事会会议同日以现场方式召开，应到监事3人，实到3人，由监事会主席胡宝萍主持，一致通过限制性股票授予议案[8][9] 限制性股票激励计划核心条款 - 首次授予170万股第二类限制性股票，占公司总股本22,974.3622万股的0.74%，授予价格7.64元/股，涉及5名激励对象[15][17][32] - 股票来源为定向发行A股普通股，激励对象为控股子公司深圳英博达的核心管理人员及技术骨干，不含董监高及大股东关联方[16][17][33] - 计划有效期最长48个月，首次授予股票分两期归属，激励对象需满足12个月以上任职期限及公司/个人层面绩效考核要求[18][20][21] 公司层面业绩考核指标 - 首次授予部分考核2025-2026年深圳英博达扣非净利润：2025年目标不低于3,500万元，2026年不低于4,500万元[20] - 预留部分若在2025年10月31日后授予，则考核2026年扣非净利润不低于4,500万元[20] - 未达业绩目标则当期计划归属股票全部作废失效[21] 财务影响测算 - 采用B-S模型测算股份支付成本，参数包括标的股价13.64元（2025年7月22日收盘价）、1-2年有效期、深证综指波动率28.97%-25.12%、无风险利率1.50%-2.10%[35] - 首次授予170万股预计总成本1,038.10万元，2025-2027年分别摊销389.29万元、519.05万元、129.76万元[35] 审批程序履行情况 - 2025年6月27日股东大会批准激励计划草案，明确授予总量200万股（含预留30万股），占总股本0.87%[15][23] - 2025年7月22日董事会确定首次授予日，监事会核查激励对象资格及授予条件合规性[24][37][38] - 法律顾问及独立财务顾问确认程序符合《上市公司股权激励管理办法》及创业板监管要求[39][40]

股权激励 - 2025年限制性股票激励计划首次授予200万股，占股本0.87%[3] - 首次授予子公司核心人员170万股，占85%[3] - 预留30万股，占15%，12个月内明确授予对象[3][4] 人员信息 - 控股子公司为深圳英博达智能科技有限公司[5] - 子公司核心人员共5人，含许敬宇等[7] 时间信息 - 公告日期为2025年7月22日[8]

公司会议 - 2025年7月4日发第五届监事会第六次会议通知，22日现场召开[2] - 会议应到实到监事3人，由胡宝萍主持[2] 激励计划 - 审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案，3票同意[3] - 首次授予激励对象5名，为深圳英博达核心人员[3] - 7月22日为首次授予日，授予170万股，价格7.64元/股[4]

激励计划时间 - 2025年6月11日董事会、监事会审议通过激励计划议案[12] - 2025年6月13日披露增加临时提案及补充通知公告[12] - 2025年6月27日2024年度股东大会批准激励计划[13] - 2025年7月22日为首次授予日[15] 激励计划数据 - 授予价格7.64元/股，授予170.00万股第二类限制性股票[15] - 拟授出权益总量200.00万股，占股本总额0.87%[21] - 预留权益30.00万股，占拟授出权益15.00%[21] 归属期安排 - 第一个归属期自首次授予日起12 - 24个月，归属比例50%[23] - 第二个归属期自首次授予日起24 - 36个月，归属比例50%[24]

董事会会议 - 2025年7月4日发出第五届董事会第九次会议通知[2] - 2025年7月22日以现场和通讯结合方式召开会议[2] - 会议应到董事9人，实到9人，由董事长陈融洁主持[2] 激励计划 - 审议通过向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票议案[3] - 以2025年7月22日为首次授予日，授予5名激励对象170.00万股第二类限制性股票[3] - 授予价格为7.64元/股[3]

激励计划进展 - 2025年6月27日股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2025年7月22日多会议审议通过首次授予限制性股票议案[6] - 激励计划首次授予日为2025年7月22日[9] 激励授予情况 - 拟向5名激励对象授予170万股第二类限制性股票[10] - 授予需满足公司和激励对象未发生特定情形的条件[11] - 截至2025年7月16日查询日授予条件已成就[13][14][15]

限制性股票授予 - 2025年7月22日为首次授予日[3][16][21][24][25][26][34] - 向5名激励对象授予170.00万股，授予价7.64元/股[3][16][21][24][25][26][34] - 拟授予200.00万股，占公司股本总额0.87%[5] - 首次授予170.00万股，占0.74%，占拟授予总数85.00%[5] - 预留30.00万股，占0.13%，占拟授予总数15.00%[5] 归属安排 - 首次授予分两个归属期，归属比例均为50%[7] - 预留部分归属安排与首次授予类似[8] - 激励对象归属前须任职12个月以上[9] 业绩考核 - 首次授予第一个归属期深圳英博达2025年净利润不低于800万，第二个归属期2026年不低于1,000万[11] - 激励对象个人考核分四等级，对应归属比例分别为100%、80%、60%、0%[13] 成本摊销 - 首次授予的170.00万股限制性股票摊销成本合计1063.03万元，2025年330.11万元，2026年574.97万元，2027年157.95万元[30][31] 其他规定 - 公司全部在有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20.00%[27] - 预留权益授予对象应在计划经股东大会审议通过后12个月内明确，比例未超20.00%[28] - 激励对象不包括特定人员，无公司董事、高管参与[27][32] - 公司具备实施主体资格，授予条件已成就[33] - 律所和咨询公司认为激励计划首次授予合规[35][37] - 公告披露激励计划首次授予事项备查文件[38]

控股股东股份变动情况 - 控股股东陈融洁直接持有公司股份57,020,549股，占总股本的24.82%，其一致行动人融嘉科技持有23,553,212股，占总股本的10.25%，两者合计持股80,573,761股，占总股本的35.07% [2][3] - 本次质押后，陈融洁累计质押26,837,000股，占其个人持股的47.07%，占总股本的11.68% [2] - 陈融洁与融嘉科技累计质押股份达40,177,900股，占两者合计持股的49.86%，占总股本的17.49% [3] 质押资金用途与风险控制 - 质押融资主要用于资金需求，未披露具体资金投向细节 [2] - 陈融洁还款资金来源包括薪金、分红、投资收益及其他收入，声明质押股份目前不存在平仓风险 [3] - 若出现平仓风险，陈融洁承诺将及时履行信息披露义务 [3] 股份性质与文件备查 - 陈融洁所持限售股份性质为高管锁定股 [2] - 相关质押文件包括中国结算出具的质押登记证明、解除通知及质押明细表，以及财通证券的股票质押回购协议 [4][5]

股份变动 - 陈融洁本次解除质押16,040,000股，占其所持28.13%，占总股本6.98%[4] - 陈融洁本次质押9,950,000股，占其所持17.45%，占总股本4.34%[5] 持股情况 - 截至披露日，陈融洁直接持股57,020,549股，占24.82%[7] - 截至披露日，融嘉科技直接持股23,553,212股，占10.25%[7] 质押情况 - 本次质押后，陈融洁累计质押26,837,000股，占其持有47.07%，占总数11.68%[8] - 陈融洁及其一致行动人累计质押40,177,900股，占合计持有49.86%，占总数17.49%[8] 其他 - 陈融洁限售股为高管锁定股[6] - 质押融资用于资金需求[8] - 公告日期为2025年7月4日[11]

担保情况 - 公司为下属公司申请授信额度累计提供不超3.7亿元连带责任担保[2] - 为英博达和倚天科技各1000万元流动资金借款提供连带责任保证担保[2][3] - 截止公告日，公司及控股子公司累计对外实际担保余额9916.76万元，占最近一期经审计净资产10.42%[16] 子公司财务数据 - 英博达2024年末总资产4759.39万元、2025年3月末3861.66万元[8] - 英博达2024年营收4170.40万元、2025年1 - 3月565.20万元[8] - 倚天科技2024年末总资产40133.50万元、2025年3月末32835.81万元[12] - 倚天科技2024年营收1829.06万元、2025年1 - 3月424.44万元[12] 其他 - 英博达股东许敬宇向公司提供反担保，数额以公司对英博达担保金额乘以其出资比例30%为限[17] - 公司公布交通银行相关《保证合同》等备查文件[18]