业绩总结 - 凯涟捷报告期各期净利润均为负，近两年及一期主营业务毛利率持续下滑，分别为3.19%、2.21%和1.21%[5] - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度标的公司净利润分别为 - 862.08万元、 - 565.88万元、 - 3.25万元，呈逐年下降趋势[30] - 2024年度齐翔腾达资产总额2,536,116.38万元，营业收入2,521,883.97万元；宇新股份资产总额798,953.96万元，营业收入770,063.26万元；恒力石化营业收入23,640,057.62万元；标的公司资产总额8,248.59万元，营业收入42,928.54万元[31] 用户数据 - 截至2025年9月30日，标的公司在手顺酐订单数量363吨，合同单价0.57万元/吨，订单金额206.91万元[47] 未来展望 - 未来公司将实施产量规模化、产品系列化、市场高端化、品牌国际化的差异化竞争策略[64] - 独立财务顾问认为标的公司盈利能力预计改善，持续经营能力无重大不确定性[76] - 本次交易完成将弥补新疆国林原材料供应短板[176][178] 新产品和新技术研发 - 新疆国林新材料是国内首家采用“臭氧氧化顺丁烯二酸酐工艺”生产高品质乙醛酸晶体和水溶液的企业[199] 市场扩张和并购 - 收购标的公司是公司维护原材料供应安全的必要举措，向其采购原材料具备成本优势[57] - 本次交易以资产基础法评估结果作为定价依据，作价6894万元[177] 其他新策略 - 公司对主要原材料与长期合作供应商每年签年度采购框架协议[89] - 公司为提高存货周转效率、加快资金回笼处理富余原材料[90] - 公司正推进“顺酐工程增容技改项目”，并采取多项整改措施[121][122] - 公司与中石化西北油田分公司谈判增加混合烃、液化石油气供应量[132]

业绩数据 - 凯涟捷近两年及一期主营业务毛利率分别为3.19%、2.21%和1.21%，顺酐产品毛利率分别为6.58%、2.06%和 - 4.83%[6] - 报告期内标的公司净利润分别为 - 3.25万元、 - 565.88万元和 - 862.08万元，为负且逐年下降[31] - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度同行业可比公司净利润均值分别为160,573.49万元、246,912.49万元、229,780.83万元[31] - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度顺酐市场价格分别为6008.22元/吨、6529.18元/吨、6929.69元/吨[21] - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度标的公司顺酐销售单价分别为6131.82元/吨、6650.02元/吨、7048.63元/吨[21] 市场数据 - 2024年中国市场净增加顺酐产能125万吨，总产能达307.6万吨/年，同比增长68.46%[11] - 2024年顺酐年度产能利用率同比下降17.08个百分点，产量仅同比增长24.33%[11] - 2024年顺酐总消费量预计同比增长27.12%[13] - 2024年国内UPR产量同比下降3.42%[14] - 2024年1 - 11月国内顺酐出口累积同比增幅达35%[14] 采购与销售数据 - 报告期内，上市公司采购顺酐年平均采购价格分别为6,744.03元/吨、6,325.05元/吨、5,904.93元/吨，呈下降趋势[55] - 2025年1 - 9月上市公司向标的公司采购顺酐含税单价5,762.63元/吨，数量3,209.04吨，成本1,849.25万元，占比28.59%[54] - 报告期内，公司向中石化西北分公司采购混合烃和液化石油气数量分别为9.50万吨、9.67万吨和7.22万吨，占当期总采购量比例分别为85.32%、85.85%、96.01%[124] 产能与产量数据 - 截至2025年10月底，全国顺酐总产能已达345.6万吨/年[43] - 2025年1 - 9月顺酐生产量15,666.04吨，超环评验收产能比率4.44%[110] - 2024年度顺酐生产量22,555.00吨，超安全生产许可证产能比率12.78%，超环评验收产能比率50.37%[110] - 2024年度液化石油气加工余气生产量48,789.17吨，超环评验收产能比率0.08%[110] - 2023年度顺酐生产量16,688.50吨，超环评验收产能比率11.26%[110] 财务评估数据 - 标的公司整体估值为7570万元，91.07%股权的交易价格为6894.00万元[176] - 房屋建筑物类固定资产账面价值1877.02万元，评估值2892.98万元，增值1015.95万元，增值率54.13%[166] - 土地使用权账面价值436.99万元，评估价值1318.84万元，增值额881.84万元，增值率201.80%[170] 未来展望 - 收购有利于完善乙醛酸板块产业链，降低原材料价格波动和运输成本影响，增强持续经营能力[73] - 公司正推进“顺酐工程增容技改项目”验收，增加环评验收产能[112] 其他要点 - 标的公司有2万吨/年顺酐生产线，产能利用率高[44] - 截至2025年9月30日，标的公司在手订单金额为206.91万元，顺酐数量363吨，合同单价0.57万元/吨[48] - 2025年第四季度，上市公司乙醛酸业务产能利用率约为80%，年均顺酐需求量约为2.17万吨[48]

公司股东信息 - 截至2026年1月20日，公司股东总户数为22,236户，该数据合并了普通账户和融资融券信用账户 [1]

公司股东信息 - 截至2026年1月9日，公司股东总户数为23,760户 [1]

公司人事变动 - 国林科技于1月14日发布公告，宣布公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》[2]

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议于2026年1月14日召开[2] - 会议通知于2026年1月9日以邮件方式发出[2] - 应出席董事9人，实际出席董事9人[2] 人事聘任 - 董事会同意聘任兰瑞亮、王欣明担任公司副总经理[3] - 聘任任期自审议通过至第五届董事会届满[3] - 聘任议案经提名委员会审议通过[4] - 聘任议案表决结果为9票同意，0反对，0弃权[5] 其他 - 公告日期为2026年1月14日[8] - 备查文件含第五届董事会第十五次会议决议等[8]

人员变动 - 2026年1月14日公司同意聘任兰瑞亮、王欣明为副总经理[2] 人员信息 - 兰瑞亮1985年10月出生，现任新疆国林新材料常务副总经理，未持股[4][5] - 王欣明1981年8月出生，现分管设计及技术工艺部，持股30,000股占0.0163%[6]

华福证券股份有限公司 关于青岛国林科技集团股份有限公司重大资产重组项目相 关人员买卖股票情况的专项核查意见 华福证券股份有限公司（以下简称"华福证券"或"本独立财务顾问"）接 受青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"国林科技"或"上市公司"）委 托，担任其以支付现金方式向银邦海外化学企业有限公司购买其所持有的新疆凯 涟捷石化有限公司（以下简称"凯涟捷"或"标的公司"）91.07%股权（以下简 称"本次交易"）的独立财务顾问。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》 《监管规则适用指引——上市类第1号》等法律、法规的要求，华福证券对本次 交易相关内幕信息知情人买卖国林科技股票情况进行了核查，具体如下： 一、本次交易内幕信息知情人核查范围 本次交易的内幕信息知情人核查范围包括： 二、本次交易内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为：披露重大资产重组 提示性公告（2025 年 9 月 29 日）之前 6 个月至重大资产购买报告书（草案）披 1 1、上市公司及其董事、高级管理人员，以及 ...

北京德和衡律师事务所 BE I J IN G DHH LA W F IRM 北京德和衡律师事务所 关于青岛国林科技集团股份有限公司 本次交易相关主体买卖股票情况自查报告的 专项核查意见 德和衡证律意见（2026）第12号 B E I J I N G D HH L A W F I R M 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 专项核查意见 德和衡证律意见（2026）第12号 致：青岛国林科技集团股份有限公司 北京德和衡律师事务所接受青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"国林科技"或 "上市公司"或"公司"）的委托，担任公司本次重大资产购买的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》 《监管规则适用指引——上市类第1号》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》以及 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、行政法规 ...

关于本次交易相关主体买卖股票情况自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2026-001 青岛国林科技集团股份有限公司 经自查，青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"国林科技""公司"或" 上市公司"）董事会认为：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》、相关内幕 信息知情人出具的说明与承诺等文件，在相关主体出具的文件内容真实、准确、完 整的前提下，该等主体在自查期间买卖国林科技股票的行为不属于利用本次交易内 幕信息进行的内幕交易行为，不构成本次交易的实质性法律障碍。除上述主体外，自 查范围内的其他主体在自查期间均不存在买卖上市公司股票的情况。 公司拟通过支付现金方式向银邦海外化学企业有限公司（以下简称"银邦化 学"）购买其所持有的新疆凯涟捷石化有限公司（以下简称"凯涟捷"或"标的 公司"）91.07%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《 ...