证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-043 康平科技（苏州）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月12日召 开第五届董事会2025年第七次（临时）会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》及《关于修订公司部分管理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》及部分制 度中的部分条款进行了修订。现将具体情况公告如下： 一、本次拟修订《公司章程》的情况 本次《公司章程》修订要点如下： 关规定，由董事会审计委员会行使监事会职权，同步废止《监事会议事规则》。 "董事会"章节中，新增"独立董事"、"董事会专门委员会"两节内容。 事"、"监事会"相关表述等。 本次《公司章程》主要修订情况如下： 修订前 修订后 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月12日召 开第五届董事会2025年第七次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2025年第 五次临时股东会的议案》，决定于2025年6月30日（星期一）召开2025年第五次 临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-044 一、召开会议的基本情况 会议审议通过，决定召开本次股东会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025年6月30日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2025年6月30日（星期一）。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15-15:00。 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议（授权委托书详见附件2）。 （2）网络投票：公司将通过深 ...

第五届监事会 2025 年第五次（临时）会议决议公告 经与会监事认真审议，形成以下决议： 证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-042 康平科技（苏州）股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月9日以电 子邮件及电话等方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会2025年第五次（临 时）会议的通知，并于2025年6月12日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方 式召开本次会议。 本次会议由监事会主席尹群丽女士召集和主持，应出席会议的监事为3人， 实际出席会议的监事为3人，其中尹群丽女士以通讯方式出席会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 特此公告。 康平科技（苏州）股份有限公司 监事会 经审议，监事会同意：根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及部分制度中的 部分条款进行了修订，并同意公司提请 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）治 理，规范公司行为，保证股东会依法行使职权，确保股东会的工作效率和科学决 策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，特制定本规则。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的 有关规定，制定本规则。 第三条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会。 第一节 股东及其权利与义务 第五条 股东为合法持有公司股份的法人和自然人。 第六条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证 明股东持有公司股份的充分证据。 第七条 股东按其所持有股份类别享有权利、承担义务；持有同一类别股份 的股东，享有同等权利、承担同种义务。 第八条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的 行为时，由董事会或者股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在 册的股东为享有相关权益的股东。 第九条 股东享有下 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是经公司股东会批准设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 本细则所称高级管理人员，是指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书、财 务负责人（财务总监）。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为加强康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是经公司股东会批准设立的董事会专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。董 事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人 士担任 ...

第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰 富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 康平科技（苏州）股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事制度的 作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章及《公 司章程》的相关规定，制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 董事会议事规则 非职工代表董事由股东会选举产生和更换。董事不必是公司股东或者其代 表，凡符合法定条件的自然人经股东会选举均可担任非职工代表董事。职工代 表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生或者更换。 第一章 总则 第一条 为完善康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议 的合法性，确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司 职工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，制定本规 则。 第二条 公司董事会根据《公司法》和公司《章程》设立。 第三条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。 第二章 董事会的性质、组成和职权 第四条 董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股东 会决议，是股东会闭会期间的公司权力机构。 第五条 董事会对股东会负责并报告工作。 第六条 董事会的人数及人员构成应符合法律、法规的要求，确保董事会能 够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策。 第七条 董事会由7 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | ਮ | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 独立董事 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 37 ...

康平科技（苏州）股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是经公司股东会批准设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。主任委员不履行 ...