保荐代表人变更 - 兴业证券变更持续督导保荐代表人，徐肖肖接替陆松萍[1] 持续督导期 - 持续督导期至2023年12月31日止，需对未使用完募集资金继续督导[1] 新保荐代表人信息 - 徐肖肖为兴业证券投资银行总部资深经理，经验丰富[3] 公告时间 - 公告发布于2025年12月10日[2]

公司人事变动 - 润阳科技非独立董事王光海因公司内部工作调整辞去第四届董事会非独立董事职务 [2] - 辞去董事职务后王光海仍在公司担任其他职务 [2] - 公司于2025年11月19日召开2025年第一次职工代表大会选举王光海担任第四届董事会职工代表董事 [2] - 王光海新任职工代表董事任期至第四届董事会任期届满之日止 [2]

募集资金情况 - 公司获准发行2500万股普通股，募资67325万元，净额61201.98万元[2] - 募投项目拟投资63489.22万元，调整后为61201.98万元[6][7] 现金管理情况 - 2024年11月同意用不超10000万元闲置募资现金管理[9] - 2025年6月调整额度至不超18000万元[9] - 2025年11月18日现金管理资金全部赎回[9] - 2025年11月19日拟用不超12500万元闲置募资现金管理[11][20][21][23] 其他 - 2025年11月19日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议[21]

资金募集 - 2020年公司获准公开发行2500.00万股，发行价26.93元/股，募资67325.00万元，净额61201.98万元[2] - 募集资金使用计划拟投资63489.22万元，调整后为61201.98万元[6][7] 现金管理 - 2024年11月21日同意用不超10000万元闲置募集和自有资金现金管理[9] - 2025年6月9日闲置募集资金现金管理额度调至不超18000万元[10] - 截至2025年11月18日，募集资金全赎回，部分自有资金继续管理[10] - 拟用不超12500万元闲置募集和不超10000万元自有资金现金管理12个月[12] - 闲置募集投保本型产品，自有资金买低风险理财产品[13][14] 审议情况 - 2025年11月19日董事会和审计委员会审议通过现金管理议案[1][22] - 审计委员会和保荐机构认为现金管理利于提效增收，符合规定[22][24]

人事变动 - 王光海因内部工作调整辞去非独立董事职务，原任期至2027年1月30日[2] - 公司2025年11月19日选举王光海为职工代表董事[3] 股权信息 - 王光海配偶童晓玲持股320.9869万股，占比3.21%[6] 履历情况 - 王光海2012年起历任多职，2021 - 2025年10月任总经理[6]

会议信息 - 2025年第四次临时股东大会现场会议于11月19日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票的股东31人，代表股份49,076,187股，占公司有表决权股份总数的49.0762％[5] - 中小股东出席现场和网络投票的共29人，代表股份4,702,564股，占公司有表决权股份总数的4.7026％[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意49,052,087股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9509％[6] - 多项修订及制定议案总表决同意49,051,787股，占比99.9503%，中小股东同意4,678,164股，占比99.4811%[22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35] 决议情况 - 律师认为公司2025年第四次临时股东大会决议合法有效[36] 备查文件 - 《浙江润阳新材料科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议》[37] - 《北京中伦（杭州）律师事务所关于浙江润阳新材料科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书》[38]

股东大会信息 - 公司2025年第四次临时股东大会于11月19日召开，召集人为董事会[5][6][7] - 出席现场会议股东和代表4名，持有表决权股份48,830,587股，占比48.8306%[8] - 通过网络投票股东27名，持有表决权股份245,600股，占比0.2456%[8] - 出席现场和网络投票股东及代表共31名，持有表决权股份49,076,187股，占比49.0762%[8] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意49,052,087股，占出席会议股东有效表决权股份总数99.9509%[11] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》中小投资者同意4,678,464股，占出席中小股东有效表决权股份总数99.4875%[11] - 《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》子议案同意股份数均为49,051,787股，占出席会议股东有效表决权股份总数99.9503%[12][13][15][16][17] - 《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》子议案中小投资者同意股份数均为4,678,164股，占出席中小股东有效表决权股份总数99.4811%[12][13][15][16][17] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉等多项议案同意股份49,051,787股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9503%，中小投资者同意股份4,678,164股，占比99.4811%[18][20][21][22][23][26][27] 决议结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》获有效表决权股份总数三分之二以上股东通过[11][12][13][15] - 本次股东大会表决程序合规，表决结果当场公布，股东无异议[10] - 本次股东大会召集和召开程序等符合规定，决议合法有效[28]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2025年11月19日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 审计委员会 - 确认审计委员会成员由沈云驾等三人组成，沈云驾任召集人[3] 资金管理 - 拟用不超12500万元闲置募集和10000万元自有资金现金管理[4] - 资金可滚动使用，期限12个月[4]

公司治理 - 公司于2025年11月19日召开第四届第二十三次董事会会议，审议了《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》等文件 [1] 公司财务与业务 - 2025年1至6月份，公司的营业收入全部来源于橡胶和塑料制品业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为40亿元 [1]

资金使用与额度 - 2024年11月21日同意用不超10000万元闲置募集和10000万元自有资金现金管理[1][9] - 2025年6月9日将闲置募集资金现金管理额度调至不超18000万元[1][9] - 截至2025年11月18日闲置募集资金购买产品全部收回，未超18000万元额度[6] 投资产品与收益 - 浙江民泰商业银行结构性存款3450万元，收益47.15万元，收益率0.05% - 2.40%[3] - 浙江民泰商业银行结构性存款11795万元，收益38万元，收益率0.05% - 1.50%[3] - 浙江长兴农村商业银行大额存单2000万元，收益1.84万元，收益率1.20%[4] - 中信证券固定收益类产品1000万元，收益1.76万元，收益率3.21%[5] - 中国银行定期存款50万美元，收益0.13万美元，收益率3.01%[5] - 继续用100万元自有资金在杭州银行买产品，预期年化收益率2.7810%[7] 风险与管理 - 现金管理投资产品受市场波动影响[10] - 短期投资实际收益不可预期[10] - 存在工作人员操作及监控风险[10] - 按决策、执行、监督分离原则建立投资审批和执行程序[11] - 财务部实时分析和跟踪产品净值变动[11] - 内审部不定期全面检查产品[12] - 董事会审计委员会有权监督检查资金使用情况[12] 意义与影响 - 运用闲置资金现金管理不影响日常经营和项目建设[13] - 现金管理能提高资金效率、提升业绩[13]