浙江润阳新材料科技股份有限公司 章程 目录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第四条 公司注册名称：浙江润阳新材料科技股份有限公司 英文全称：ZheJiang Runyang New Material Technology Co.,Ltd. 第五条 公司住所：浙江省湖州市长兴县李家巷镇长兴大道 9 号。 邮政编码：【31310 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人裴金华，作为浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《上市公司 独立董事管理办法》的规定和要求，在 2025 年度工作中，忠实、勤勉、尽责地 履行了独立董事的职责，积极出席了 2025 年度公司召开的相关会议，认真审议 了相关议案，并对有关重要事项发表了独立意见。本人运用自身的专业知识，对 公司的科学决策和规范运作提供了有效支撑，充分发挥了独立董事的独立作用， 切实维护了公司、股东的合法权益。现将 2025 年度的工作情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人裴金华，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生毕业；历任杭州杭诚专利代理事务所专利代理师、浙江星韵律师事务所实习律 师、湖州金卫知识产权代理事务所合伙人、浙江千克知识产权代理有限公司董事 长；现任浙江金杜智源知识产权代理有限公司总经理。2024 年 1 月开始担任公 司独立董事职务。 本人未在公司担任 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度 （2026年3月修订） 第二章 管理机构 第四条 公司高级管理人员薪酬方案由董事会审议，向股东会说明，并予 以充分披露；公司董事薪酬方案由股东会审议，并予以披露。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立市场化的激励与约束机制，有效 调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规和《浙江润阳新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用本办法的人员包括：董事包括非独立董事（含职工代表董 事）、独立董事；高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循的原则： （一）竞争力原则，薪酬与岗位价值、担当责任等相结合，体现"责、权、 利"的统一 ...

本人沈云驾，作为浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《上市公司 独立董事管理办法》的规定和要求，在 2025 年度工作中，忠实、勤勉、尽责地 履行了独立董事的职责，积极出席了 2025 年度公司召开的相关会议，认真审议 了相关议案，并对有关重要事项发表了独立意见。本人运用自身的专业知识，对 公司的科学决策和规范运作提供了有效支撑，充分发挥了独立董事的独立作用， 切实维护了公司、股东的合法权益。现将 2025 年度的工作情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人 1988 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学 历，注册会计师；历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，浙商证券 股份有限公司投资银行业务副总监；现任浙江晶阳机电股份有限公司独立董事职 务、潤歌互動有限公司独立董事职务。2024 年 1 月开始担任公司独立董事职务。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 ...

本人涂登云，作为浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《上市公司 独立董事管理办法》的规定和要求，在 2025 年度工作中，忠实、勤勉、尽责地 履行了独立董事的职责，积极出席了 2025 年度公司召开的相关会议，认真审议 了相关议案，并对有关重要事项发表了独立意见。本人运用自身的专业知识，对 公司的科学决策和规范运作提供了有效支撑，充分发挥了独立董事的独立作用， 切实维护了公司、股东的合法权益。现将 2025 年度的工作情况汇报如下： 一、本人基本情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人涂登云，1976 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 博士研究生毕业学历，工学博士学位，教授。历任华南农业大学林学院讲师、副 教授，University of New Brunswick（加拿大）访问学者，华南农业大学材料与能 源学院副教授、教授；现任华南农业大学生物质学院教授。2024 年 1 月开始担 任 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告 浙江润阳新材料科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润阳科技"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；审计委员会对公司 内部控制进行监督；总经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司根据内部控制规范体系的要求，结合风险导向原则，确定纳入评价范围 的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 报告期内纳入内部控制评价范围的主要单位包括：公司及合并报表范围内的 子公司，纳入评价范围的单位其资产总额占公司合并财务报表资产总额的100% ，营业收入合计占公 ...

浙江润阳新材料科技般份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金驻来情况汇总表 单位:万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2053年918822 | 3 82025 年度占用 累计发生金额 | 2025 年度 占用资金的 | 2025 年度 偿还累计 | 2025 年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | | | | 占用资金余额 | 原因 | | | | | | | | (不含利息) | 利息(如有) | 发生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | 元 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履 行监督职责情况的报告 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2025年度审计机构。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将审计委员会对公司2025年 度年审会计师事务所2025年度履行监督职责的情况公告如下： 一、2025年年审会计师事务所基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年1月24日 机构性质：特殊普通合伙企业 主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 立信2025年业务收入（未审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券 业务收入15.05亿元。 2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业 上 ...

公司董事会对杨学禹先生担任公司董事兼董事会秘书期间为公司发展所作的贡献表示 衷心感谢！ 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2026-021 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于公司董事、董事会秘书辞职暨补选第四届董事会非独立 董事、聘任公司董事会秘书及副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事、董事会秘书辞任情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独 立董事兼董事会秘书杨学禹先生的书面辞职报告。杨学禹先生因公司内部工作调整，辞去 公司第四届董事会非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务、董事会秘书职务。辞 去以上职务后，杨学禹先生仍在公司担任其他职务。杨学禹先生上述职务原定任期至2027 年1月30日。 截至本公告日，杨学禹先生未直接及间接持有公司股份。 非独立董事杨学禹先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公 司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。鉴于《公司章程》规定的董事 会董事人数为9名，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事补选工 ...

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东会赋予 董事会的职责，落实股东会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，持续提升 董事会决策效率，提高公司规范化运作水平，推动公司高质量发展，有效地保障 了公司和全体股东的权益。现将公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下： 一、2025 年生产经营情况 2025 年，公司董事会围绕战略目标，推动主营业务稳健发展。报告期内， 公司聚焦核心产品创新与市场拓展，在复杂经济环境下保持了经营韧性。董事会 密切关注市场动态，指导管理层调整经营策略，确保公司运营符合长期发展规划。 报告期内（2025 年），公司实现营业收入 42,191 万元，较去年同期增长 3.78%； 实现归属于上市公司股东的净利润为 2,697 万元，比去年同期增长了 6.01%；实 现归属于上市公司股东的 ...