截至 2025 年 6 月 18 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公 司股份总数将变更为 105,045,985 股。 证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2025-032 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票回购注销原因及数量：因公司 2024 年限制性股票激励计划 的 1 名激励对象离职，本次回购注销数量合计为 8,815 股。 回购价格：2024 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价 格为：12 元/股。 一、股权激励计划已履行的相关审批程序及信息披露 过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 （以下简称"《激励计划》"）《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年 限制性股票激励计划有关事项的议案》。 《关 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2025-032 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票回购注销原因及数量：因公司 2024 年限制性股票激励计划 的 1 名激励对象离职，本次回购注销数量合计为 8,815 股。 回购价格：2024 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价 格为：12 元/股。 截至 2025 年 6 月 18 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公 司股份总数将变更为 105,045,985 股。 一、股权激励计划已履行的相关审批程序及信息披露 1、2024 年 10 月 9 日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通 过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 （以下简称"《激励计划》"）《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏中捷精工科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：中捷精工（301072） | | --- | | 保荐代表人姓名：万能鑫 联系电话：021-55518504 | | 保荐代表人姓名：林文坛 联系电话：021-55518504 | | 现场检查人员姓名：万能鑫、孙健、边雅婷 | | 现场检查对应期间：2024年度 | | 现场检查时间：2025年6月9日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | 1、查阅公司现行的公司章程、公司治理的相关制度文件；2、查阅股东大会、董事会、 | | 监事会会议决议及会议记录、独立董事和董事会专门委员会的履职记录等；3、对上市 | | 公司董事、高级管理人员及其他相关人员进行访谈；4、查看公司主要经营、管理场所 等。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 | | √ 等要件是否 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏中捷精工科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，对江苏中 捷精工科技股份有限公司（以下简称"中捷精工"、"公司"）进行了 2024 年 度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：国投证券股份有限公司 （二）培训方式：现场和线上会议结合 （三）培训人员：孙健 （四）培训时间：2025 年 5 月 22 日 （五）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公 司控股股东和实际控制人等相关人员 （六）培训内容：根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》等规则要求，对上市公司并购重组、募集资金管理与使用等进行 培训。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，中捷精工积极予以配合，保证了 培训工作的有序进行，达到了良好效果。 保荐代表人： 万能鑫 林文坛 国投证券股份有限公司 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构根据《深圳证券交易 ...

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"本公司"）于2025年5月22 日14:00在江苏省无锡市锡山区东港路8号综合楼二楼会议室召开2024年年 度股东大会。本次会议由公司第三届董事会召集，董事长魏忠主持，并以现 场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式出席会议的股东和代理 人人数为50人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为71,959,881股， 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的68.7194％。 其中：现场出席会议的股东及代理人人数为7人，现场出席会议的股东及代理 人所持有表决权的股份总数为71,700,200股，现场出席会议的股东及代理人 所持有表决权股份数占公司有表决权股 ...

中捷精工 2024 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 江苏中捷精工科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 致：江苏中捷精工科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受江苏中捷精工科技股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2024 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票 细则》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《江苏中捷精工科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏中捷精工科技股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股 东大会的 ...

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会 [1] - 时间为2025年5月15日下午15:00 - 17:00 [1] - 地点是通过深交所“互动易”网站“云访谈”栏目网络远程召开 [1] - 接待人员有董事长兼总经理魏忠、董事会秘书张叶飞、财务总监宗娟、独立董事王利强 [1] 业务影响与客户情况 - 中美贸易环境变化暂未对公司正常经营产生重大不利影响，产品涉及对美进出口比例较小 [1] - 公司与天纳克、博戈等全球知名汽车零部件集团及长城汽车、斯堪尼亚等整车厂商建立长期稳定合作关系，产品覆盖德系、日系等各大整车系列及众多国际、国内自主和新能源品牌 [1][2] - 2024年开拓30余家新客户 [2] 海外布局战略 - 公司拟以自有资金新设新加坡全资子公司，并通过新加坡子公司和中捷（香港）国际有限公司共同投资设立泰国公司 [2] 研发投入情况 - 2024年研发费用投入3,781万元，同比增长13.35% [2] - 2024年新增15项专利，累计有效专利197项 [2]

2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中捷精工（301072） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：万能鑫 | 联系电话：021-55518504 | | 保荐代表人姓名：林文坛 | 联系电话：021-55518504 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | 是 | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | ...

国投证券股份有限公司 关于江苏中捷精工科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏中捷精工科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可 2021[2598]号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"中捷精工"或"公司"） 由主承销商国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"，曾 用名"安信证券股份有限公司"）采用公开发行方式发行人民币普通股（A 股） 26,263,700.00 股，每股面值 1.00 元，公司首次公开发行股票前股本总额为 78,791,100 股，首次发行后股本总额为 105,054,800 股。公司股票于 2021 年 9 月 29 日在深圳证券交易所上市，持续督导期间为 2021 年 9 月 29 日至 2024 年 12 月 31 日，国投证券担任公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构 的持续督导期已结束。 1 | 主要办公地址 | 上海市虹口区杨树浦路 168 号 37 层 | | --- | --- | | 法定代表人 | 段文务 | | 保 ...

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2025-030 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 于 2025 年 5 月 15 日 15:00 前 访 问 登 陆 " 互 动 易 " 网 站 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目，或扫描下方二维 1 码，进入问题征集专题页面。 （问题征集专题页面二维码） 江苏中捷精工科技股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024年年度 报告》及其摘要。为进一步加强公司与投资者的深入交流，使投资者更加 全面、深入地了解情况，公司将以网络远程的方式召开2024年度业绩说明 会，具体事项公告如下： 公司定于2025年5月15日（星期四）15：00-17：00在互动易-云访谈平 台举 ...