证券代码：301115 证券简称：联检科技 公告编号：2026-055 （一）2026年5月11日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议并通过《 关于公司<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董 事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。同日，公 司召开董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述相关议案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联检科技"）于 2026年6月10日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整2026年 股票期权激励计划行权价格的议案》，现将相关调整内容公告如下： （二）2026年5月13日至2026年5月22日，公司对2026年股票期权激励计划（ 以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务通过公司内部公示 栏进行了公示；在公示的时限内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到员工对本 次激励计划激励对象提出的任何异议。2026年5月22日 ...

T PARTNERS 司仁律师事务所 江苏世纪同仁律师事务所 关于联检(江苏)科技股份有限公司 2026 年 股 票 期 权 激 励 计 划 调整行权价格的 法律意见书 苏 同 律 证 字 2026 第 [169]号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 Ｃ 座 ４ 层 F4, Building C, Jiangdao Intelligent Cube, Xiankun Road, Jianye District, Nanjing 电话 /Tel: +86 25-83304480 传真 /Fax: +86 25-83329335 邮 编 /P.C.: 210019 - 1 - 江苏世纪同仁律师事务所关于 联检(江苏)科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划调整行权价格的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2026 第[169]号 致:联检(江苏)科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理 办法》" ...

联检（江苏）科技股份有限公司 章 程 2026 年 6 月 | | | | | | 联检（江苏）科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由有限公司依法变更设立，有限公司的原有股东即为公司发起人；公司 在常州市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码 91320400467286786 T 的《营业执照》。 第三条 公司于 2022 年 4 月 29 日经中国证券监督管理委员会注册，首次向 社会公众发行人民币普通股 4,500 万股，于 2022 年 8 月 31 日在深圳证券交易所 创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：联检（江苏）科技股份有限公司 英文名称：United Testing Inspection&Certification Technology Co.,Ltd 第五条 ...

证券代码：301115 证券简称：联检科技 公告编号：2026-053 提名人联检（江苏）科技股份有限公司董事会现就提名秦 殊涵为联检（江苏）科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为联检（江苏） 科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过联检（江苏）科技股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：301115 证券简称：联检科技 公告编号：2026-049 声明人何艳作为联检（江苏）科技股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人联检（ 江苏）科技股份有限公司董事会提名为联检（江苏）科技股 份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章 、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过联检（江苏）科技股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

证券代码：301115 证券简称：联检科技 公告编号：2026-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年6月10日召开 第五届董事会第三十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本 议案尚需提交公司股东会审议。具体内容如下： 一、章程修订相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定， 结合公司自身实际情况，对有关条款进行相应修订，具体修订内容如下： | | 序号 | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第一百一十二条 公司设董事会，董事会 | 第一百一十二条 公司设董事会，董事会由 | | | | 由九名董事组成，设董事长一名，可以设 | 七名董事组成，设董事长一名，可以设置 | | 1 | 1 | 置副董事长。董事长和副董事长（如有） | 副董事长。董事长和副董事长（如有）由 | | | | 由董事会以全体董 ...

证券代码：301115 证券简称：联检科技 公告编号：2026-052 提名人联检（江苏）科技股份有限公司董事会现就提名何 艳为联检（江苏）科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为联检（江苏）科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过联检（江苏）科技股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

证券代码：301115 证券简称：联检科技 公告编号：2026-048 联检（江苏）科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司于2026年6月10日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立 董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选 人的议案》，上述事项尚需公司股东会审议通过后生效。现将相关事项公告如下： 一、第六届董事会组成情况 公司本次修订《公司章程》，拟将董事会成员数量由9名调整为7名。 经上述调整，公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由 公司职工代表大会民主选举产 ...

如否，请详细说明： 证券代码：301115 证券简称：联检科技 公告编号：2026-050 声明人秦殊涵作为联检（江苏）科技股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人联检 （江苏）科技股份有限公司董事会提名为联检（江苏）科技 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过联检（江苏）科技股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ ...

证券代码：301115 证券简称：联检科技 公告编号：2026-054 提名人联检（江苏）科技股份有限公司董事会现就提名赵 政伟为联检（江苏）科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为联检（江苏） 科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过联检（江苏）科技股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...