国浩律师（武汉）事务所 关 于 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2026 年 4 月 法律意见书 2026 鄂国浩法意 GHWH026 号 致：武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任武汉华康世纪洁净科技 股份有限公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 及《武汉华康世纪洁净科技股份有 ...

| 证券代码：301235 | 证券简称：华康洁净 | 公告编号：2026-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123251 | 转债简称：华医转债 | | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 5、 主持人：董事长谭平涛先生主持； 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、 召开时间：2026 年 4 月 7 日（星期二）14:30 2、 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 718 号 3 栋 29 楼 公司会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 1、股东出席的总体情况 参加本次股 ...

可转债信息 - 华医转债转股期限为2025年6月27日至2030年12月22日，最新转股价格22.43元/股[2] - 2024年12月23日发行750万张可转债，募集资金750,000,000元，净额743,816,857.48元[2] - 2025年1月9日可转债在深交所上市交易[4] 转股情况 - 2026年第一季度510张华医转债完成转股，转成2,273股华康洁净股票[2] - 截至2026年第一季度末，剩余华医转债7,011,683张，票面总金额701,168,300元[2] 股本情况 - 2026年第一季度限售条件流通股35,031,742股，占比32.50%，无变动[9] - 2026年第一季度无限售条件流通股变动后为72,745,080股，占比67.50%，增加2,273股[9] - 2026年第一季度总股本变动后为107,776,822股，占比100.00%，增加2,273股[9]

业绩总结 - 2024年12月23日发行750万张可转换公司债券，募集资金7.5亿元，净额7.4381685748亿元[2] - 截至2025年12月31日，募投项目投资总额84032.12万元，累计投入57077.31万元[4] 募投项目情况 - 智慧医疗物联网云平台升级项目投资5026.63万元，累计投入1607.94万元[4] - 洁净医疗专项工程建设项目投资32908.79万元，累计投入23869.71万元[4] - 洁净医疗配套产品生产基地建设项目投资13189.94万元，累计投入5962.31万元[4] - 耗材物流仓储配送中心建设项目（鄂西分仓）投资5473.88万元，累计投入3447.39万元[4] - 耗材物流仓储配送中心建设项目（鄂东分仓）投资5332.88万元，累计投入189.96万元[4] - 补充营运资金项目投资22000万元，累计投入22000万元[4] 项目调整 - 智慧医疗物联网云平台升级项目调整为智慧物联网云平台，预定可使用时间延至2028年12月31日[6][7] - 2026年3月20日相关会议审议通过募投项目调整议案，尚需股东会审议[12][13] - 保荐机构认为调整已履行程序，无改变用途和损害股东利益情况[14][15] 未来策略 - 通过数字化转型提升竞争力，建立市场调研机制[10] - 深耕存量市场，拓展增量市场与新兴场景[10] - 加强募集资金使用内外部监督[11]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超400,000万元综合授信，期限2年[2][11] - 授信范围含流动资金借款等业务[3] - 融资担保方式有控股股东担保等[3] 股权结构 - 谭平涛直接持股45,949,390股，胡小艳直接持股3,123,650股[5] - 谭平涛、胡小艳间接控制4,815,360股，占比4.4679%[5] - 谭平涛夫妇合计控制53,888,400股，占比50.0000%[5] 担保情况 - 2026年初至今控股股东新增担保金额10,900万元[8] 审批情况 - 独立董事同意关联交易议案并提交董事会[10] - 董事会同意申请授信及接受担保并提交股东会[11] - 保荐机构对申请授信及接受担保无异议[13]

资金募集 - 2024年12月23日公司发行750万张可转换公司债券，募集资金7.5亿元，净额7.4381685748亿元[2] 资金使用 - 截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金5.707731亿元，余额1.751221亿元[6] 募投项目 - 募投项目包括智慧医疗物联网云平台升级等5个项目，投资总额8.403212亿元，募集资金投入7.438169亿元[5] 现金管理 - 2026年3月20日公司拟用不超8000万元闲置募集资金和不超5000万元自有资金现金管理，期限12个月[10][21] - 闲置募集资金投资产品需安全性高、保本、流动性好、期限不超十二个月[8] - 自有资金投资产品需安全性高、流动性好，不涉及高风险投资[9] - 授权经营管理层决策，董事长签合同，财务部实施管理[11] - 现金管理不影响募投项目和主营业务，可提高资金效率[18] - 保荐机构认为现金管理符合法规程序，无异议[22]

资金募集 - 2024年12月23日发行750万张可转换公司债券，募集资金7.5亿元，净额7.4381685748亿元[2] 募投项目 - 截至2025年12月31日，募投项目投资总额84032.12万元，计划投资74381.69万元，累计投入57077.31万元[4] 项目调整 - 拟对“耗材物流仓储配送中心建设项目 - 鄂东分仓”增加自有资金投入1459.30万元，调整后投资总额6792.18万元[8] 决策通过 - 2026年3月20日董事会相关会议审议通过使用自有资金增加投资并调整结构的议案[12][13] 机构意见 - 保荐机构对使用自有资金增加投资额度并调整内部投资结构事项无异议[14]

担保信息 - 公司拟为子公司提供不超80,000万元连带责任担保[1] - 授权期限和担保额度有效期1年[2] - 本次担保金额占2024年经审计净资产44.48%[13] 子公司情况 - 湖北菲戈特资产负债率54.59%，新增担保40,000万元[3] - 光谷大健康资产负债率21.91%，新增担保40,000万元[4] - 湖北菲戈特2025年1 - 9月营收112,496,463.75元[7] - 2025年1 - 9月被担保人营收6878.32万元[14] 审批情况 - 审计委员会认为担保符合公司利益，风险可控[14][15] - 董事会同意担保事项，议案需提交股东会审议[16][17][18]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额103752.00万元，净额94950.28万元[2] - 发行可转换公司债券募集资金总额750000000.00元，净额743816857.48元[3] 募投项目投资计划 - 首次公开发行股票承诺投资项目总投资40443.84万元[5] - 首次公开发行股票超募资金投向总投资54506.44万元[5] - 发行可转换公司债券募投项目投资总额84032.12万元[8] 募投项目结项 - 拟将“净化系统集成项目”和“洁净医疗专项工程建设项目”结项[10] 项目资金使用及节余 - “净化系统集成项目”拟用7002.60万元，已投3641.80万元，节余3369.65万元[12] - 光谷人民医院项目拟募14000.00，已投10838.49，节余3179.39[13] - 上海交大浦东校区项目拟募14000.00，已投13031.22，节余986.70[13] 资金处理 - 计划将节余资金转一般存款账户补充流动资金[16] - 资金划转后注销专户，终止监管协议[16] 审议情况 - 2026年3月20日审计委员会、董事会通过结项及补充资金议案[18][19] - 保荐机构无异议[20]

资金募集 - 2024年12月23日发行750万张可转换公司债券，募集资金7.5亿元，净额7.4381685748亿元[1] 募投项目投入 - 截至2025年12月31日，募投项目累计投入5.707731亿元[5] - 洁净医疗专项工程光谷人民医院项目累计投入1.083849亿元，浦东校区项目累计投入1.303122亿元[5] - 洁净医疗配套产品生产基地建设项目累计投入5962.31万元[5] - 耗材物流仓储配送中心鄂西分仓累计投入3447.39万元，鄂东分仓累计投入189.96万元[5] - 补充营运资金累计投入2.2亿元[5] 募投项目调整 - 2025年2月17日，耗材物流仓储配送中心鄂西分仓拟使用募集资金调整为3976.81万元[3] - 智慧医疗物联网云平台升级项目更名并延期至2028年12月31日[5][6] 决策进展 - 2026年3月20日审计委员会、董事会审议通过调整议案，尚需股东会审议[14][15] - 保荐机构对调整事项无异议[16][17] 调整原因 - 调整募投项目为提升技术实力、顺应转型趋势，基于市场和业务需要[8][9][12]