关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 21 日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的 议案》，公司董事会决定于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东会。现 将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、部门 规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）15:30 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 9 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-048 广东飞南资源利用股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二次会议 于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已 于 2025 年 8 月 9 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南 资源利用股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

格隆汇8月22日丨飞南资源(301500.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入65.43亿元，同 比增长18.14%；归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，同比增长90.39%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润1.92亿元，同比下降1.02%；基本每股收益0.3975元。 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-053 广东飞南资源利用股份有限公司 （一）2024 年 8 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，会议审 议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<提 请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项>的议案》等议 案，同时公司独立董事专门会议审议通过相关议案。 同日，公司召开第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2024 年限制性 股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。 （二）2024 年 8 月 24 日至 2024 年 9 月 2 日，公司对 2024 年限制性股票激 励计划拟激励对象的姓名及职务在公司内部予以公示，截至公示期满，公司监事 会未收到任何组织或个人对拟激励对象名单提出的异议，无反馈记录。2024 年 9 月 4 日，公司披露了《 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 21 日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销及作废 2024 年限制性股 票激励计划部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将相关调 整内容说明如下： 一、已履行的相关审批程序 （一）2024 年 8 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，会议审 议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<提 请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项>的议案》等议 案，同时公司独立董事专门会议审议通过相关议案。 同日，公司召开第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司 ...

湘财证券股份有限公司 关于广东飞南资源利用股份有限公司 2025 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：湘财证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：飞南资源 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴小萍 | 联系电话：021-50299717 | | 保荐代表人姓名：赵伟 | 联系电话：021-50299718 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | 6.发表独立意见情况 | - | | （1）发表独立意见次数 | 5 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | - | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | - | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划回购注销及作废 限制性股票暨调整第二类限制性股票 授予价格、数量相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 | 六、备查文件及咨询方式 13 | | --- | 证券简称：飞南资源 证券代码：301500 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 飞 南 资 源 本 | 、 | 公 司 、 | 公 指 | 广东飞南资源利用股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | | | 本激励计划、本计划、股 | | | | 广东飞南资源利用股份有限公司 年限制性股票激 2024 | | 权激励计划 | | | 指 | 励计划 | | | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限 | | 第一类限制性股票 | | | 指 | | | | | | | 售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后，方 | | | | | | 可解除限售流通 | ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话（Tel.）：（0755） 8826 5288 传真（Fax.）：（0755） 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 2 | | 第一节 律师声明 | | 4 | | 第二节 正 文 | | 5 | | 一、本次回购注销及作废部分限制性股票的批准和授权 | | 5 | | 二、本次回购注销及作废部分限制性股票的情况 | | 6 | | 三、本次激励计划第二类限制性股票授予价格及数量调整情况 | | 9 | | 四、结论意见 10 | | | 广东信达律师事务所 关于广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销及作废部分限制性股票暨 调整第二类股票授予价格及数量相关事项的 法律意见 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人孙雁军、主管会计工作负责人李晓娟及会计机构负责人(会计 主管人员)马景辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 广东飞南资源利用股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 1 | 第一节 重要提示、目录和释义 1 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 5 | | 第三节 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 公司治理、环境和社会 21 | | 第五节 重要事项 24 | | 第六节 股份变动及股东情况 44 | | 第七节 债券相关情况 48 | | 第八节 财务报告 49 | 广东飞南资源利用股份有限公司 2025 年半年度报告全文 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的 2025 年半年度报告原件。 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 独立董事工作制度 广东飞南资源利用股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关法 律法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》（以 下简称公司章程）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 ...