第一条 为规范常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及其并表子公司委托理财交易业务的管理，提高资金运作效率，防范投资风险， 强化风险控制，保护投资者权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》等法律法规及《常州武进中瑞电子科技股份有限公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其并表子公司。公司并表子公司进行委托理财 须按照公司规定执行。 公司及其并表子公司必须以其自身名义设立理财账户，不得使用其他公司或 个人账户进行与理财业务相关的活动。 第三条 本制度所称委托理财，是指在国家政策及创业板相关业务规则允许 的情况下，公司及其并表子公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资 产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进 行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第四条 公司进行委托理财 ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李士俊-届满离任） 各位股东及股东代表： 本人作为常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度任期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立 董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上 市公司整体利益，保护中小股东合法权益。因任期届满，本人于 2024 年 6 月离 任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务，现将本人 2024 年度任期内工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人李士俊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年 12 月出生，本科 学历、工程师。1971 年 11 月至 1977 年 4 月，在中国人民解放军京字 128 部队 工作；1977 年 4 月至 1980 ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 公司设立方式及股份 3 | | | 第一节 公司设立方式及股份发行 3 | | | 第二节 股份的增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东会的一般规定 10 | | | 第三节 股东会的召集 13 | | | 第四节 股东会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东会的召开 16 | | | 第六节 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 董事 24 | | | 第二节 董事会 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | | 第一节 监事 40 | | | 第二节 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | | 第一节 财务会计制度 43 | | | 第二节 内部审计 47 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵国庆） 各位股东及股东代表： 本人作为常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度任期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2024 年度任期内工作情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵国庆，男，中国国籍，无境外永久居住权，1979 年出生，博士学历， 中国注册会计师。2002 年 8 月至 2012 年 6 月，就职于南京市江宁地方税务局； 2012 年 6 月至 2015 年 5 月，就职于国家税务总局税务干部学院，任副教授；20 15 年 5 月至 2019 年 7 月，就职于中汇江苏税务师事务 ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合相关法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度任期内，本人出席了所有应出席的董事会会议，列席了股东大会， 没有缺席情形且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权。本人作 为独立董事对董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分 沟通，以谨慎的态度行使表决权。 （苏中一-届满离任） 各位股东及股东代表： 本人作为常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度任期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东合法权 ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑敬辉） 各位股东及股东代表： 本人作为常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度任期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2024 年度任期内工作情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑敬辉，男，中国国籍，无境外永久居住权，1978 年 10 月出生，中国 人民大学金融学硕士，清华大学 EMBA，拥有证券从业、私募股权从业资格。2 005 年 7 月至 2007 年 9 月，任中兴通讯股份有限公司驻阿联酋、埃及及国内总 部企业发展部高级经理；2007 年 10 月至 2011 年 10 月，任中国中投 ...

证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-025 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日 召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将具体情 况公告如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 代表公司执行公司事务 第八条 | | | 第八条 公司董事长为公司的法 | 的董事为公司法定代表人，公司董事长 | | | 定代表人。 | 为代表公司执行公司事务的董事，为公 | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定 | 司的法定代表人。 | | 1 | 代表人。 | 担任法定代表人的董事长辞任的， | | | 法定代表人辞任的，公司应当在法 | 视为同时辞去法定代表人。 | | | 定代表人辞任之日起三十日内确定新 | 法定代表人辞任的， ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布 的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"《准则解释 第 18 号》"）的要求变更相应的会计政策。本次会计政策变更不会对公司当期 的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统 一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东会审议。 有关会计政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、变更的原因及变更时间 证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-020 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第18号 ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称"企业内部控制规范体系")，结合常州武进中瑞电子科技股份有限 公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控 制有效性进行了评价。 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全、有效的内部控制体系，如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表 业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司的财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 二、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 2024 年 12 月 31 日公司总资产 2,465,890,211.24 元，总负债 430,024,752.85 元，归属于母公司所有者权益 2,022,999,298.80 元。2024 年度营业收入 636,497, 196.06 元，营业利润 80,271,354.44 元，归属于母公司所有者的净利润 75,077,96 7.58 元。2024 年度经营活动产生的现金流量净额 51,128,954.61 元，投资活动产 生的现金流量净额-703,216,445.57 元，筹资活动产生的现金流量净额 725,777, ...