一、回购股份方案的基本情况 证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-036 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价 交易方式回购公司公开发行的人民币普通股 A 股股票，用于实施员工持股计 划或股权激励。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不 超过人民币 2,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 34.66 元/股 （含），具体回购股份的数量以回购期满或回购完毕时公司实际回购的股份 数量为准。回购股份的实施期限为自公司第三届董事会第六次会议审议通过 之日起 12 个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-011）、 《回 ...

回购方案 - 2025年4月23日审议通过回购方案，资金1000 - 2000万元[2] - 回购价格不超34.66元/股，实施期限12个月[2] 回购测算 - 2000万元预计回购577,034股，占比0.3917%[2] - 1000万元预计回购288,517股，占比0.1958%[2] 实施情况 - 截至2025年5月31日未开始回购[4] - 不在特定重大事项期间回购[6] 回购方式 - 集中竞价交易，申报价不为涨幅限制价[6] - 不在特定时段委托回购[6] 后续安排 - 回购期限内择机决策实施并披露信息[6]

回购股份 - 调整前回购股份价格上限不超34.66元/股[2] - 调整后回购股份价格上限不超34.31元/股[2] - 回购价格上限调整2025年6月11日生效[2] - 回购资金总额1000 - 2000万元[2] 权益分派 - 截至2024年底总股本147328040股[3] - 每10股派现3.5元，共派现51564814元[3] - 现金红利占2024年净利润68.68%[4] - 股权登记日2025年6月10日[4] - 除权除息日2025年6月11日[4] 价格计算 - 调整后回购价格上限为调整前减每股现金红利[5]

利润分配 - 2024年度以147,328,040股为基数，每10股派现金红利3.50元，合计51,564,814.00元，占净利润68.68%[2] - 境外机构等每10股派3.15元[4] - 不同持股期限补缴税款标准不同[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月10日，除权除息日为2025年6月11日[5] - 代派A股股东现金红利2025年6月11日划入账户[7] 股东承诺 - 股东杨学新最低减持价调整后为21.38元/股[9] - 深圳国中创业投资相关股东最低减持价调整后为10.69元/股[9] 其他 - 公司现有总股本剔除已回购股份0股后为147,328,040股[4] - 权益分派业务申请期代派红利不足公司担责[8] - 回购期除权除息调整回购股份价格上限[10]

公司基本情况 - 公司成立于2001年5月，位于武进国家高新技术产业开发区，是国内领先的圆柱锂电池精密安全结构件研发、制造及销售商，产品包括锂电池组合盖帽、大圆柱结构件等 [2] - 与LG新能源、Tesla等国内外行业领先锂电池厂商、新能源车企建立稳定合作关系 [2] - 2024年度实现营业收入63,649.72万元，归属于母公司股东的净利润7,507.80万元 [2] 业绩相关 2024年度业绩变动原因 - 下游部分重要客户阶段性调整采购需求并改款，部分组合盖帽销售收入下降 [3] - 行业降价压力传导，公司降低部分成熟产品型号单价，营业收入下降 [3] - 跟进前沿产品开发，部分产品原材料成本高及人工成本增加，营业成本增加 [3] 2025年一季度经营情况 - 实现营业收入13,996.45万元，归属于母公司股东的净利润752.27万元 [3] 业绩预期 - 预计锂电行业及相关市场将继续增长，公司围绕主营业务，加强市场开拓，推进大圆柱结构件产品研发制造，争取2025年度实现更好业绩 [3] 产品相关 大圆柱结构件收入占比 - 2024年大圆柱结构件收入占比约为10.88%，较往年同期有所提升 [3] 大圆柱结构件技术储备及研发重点 - 围绕提升大圆柱电池容量、放电倍率、安全性及使用寿命等方面进行技术储备，开展46封口型组合件等研发项目 [3] 项目建设情况 - 所投资的大圆柱系列新型锂电池精密金属结构件项目进展顺利，土建工程已开工建设 [3]

公司业务与市场环境应对 - 美国加征关税对公司影响有限，因直接对美销售收入占比小且定价考虑税费，2024 年 8 月在韩国京畿道建厂以降低贸易关税风险 [2] - 面对新能源行业降本趋势，公司将从降低原材料采购成本、开展自动化改造、推动数字化管理转型三方面落实降本增效目标 [3] 产品研发与项目进展 - 公司是较早开展大圆柱锂电池精密结构件研发设计的企业，参与多家知名厂商大圆柱电池产品开发，大圆柱结构件系列开发产品多样，部分已通过验证、批量供应，46 系列量产线试运行，配套投资项目土建已开工 [2][3] - 2024 年开展高精度铝壳防爆盖板等一系列研发项目，在提升产品性能等方面取得成果 [3] 募投项目情况 - “动力锂电池精密结构件项目”主体工程基本完成，正进行产线建设等工作，因建设和设备采购周期长导致延期 [3][4] - “研发中心建设项目”主要设备基本采购完成，因建设周期长及不可控因素放缓建设节奏 [3][4] 公司战略与发展方向 - 产品定位于中高端市场，未来聚焦主营业务，推行优质客户发展战略，提升市场领先地位，抓住市场机遇扩大规模、丰富产品类别 [4] 社会责任承担 - 在股东权益保护方面，完善法人治理结构，履行信息披露义务，与投资者沟通交流 [4] - 在员工权益保护方面，坚持“以人为本”，提供良好工作环境和福利体系，优化员工关怀体系 [4] - 在环境保护方面，重视环保工作，通过多项管理体系认证 [4] 公司财务与市值管理 - 现金分红方案于 2025 年 5 月 19 日经年度股东会审议通过，将在股东会结束后二个月内实施 [4] - 自上市以来完善市值管理方案，未来将深化投资者关系管理，优化股东回报，加强市值管理，聚焦主营业务提升业绩 [3] 公司参股与交易 - 基于保障设备供应稳定性等考量参股华擎智能、苏州喆瑞等设备制造企业，交易遵循公允定价原则 [4][5] 公司竞争优势 - 在锂电池精密安全结构件研发制造方面经验丰富，生产工艺水平高，设备先进，质量检测体系完善 [5] - 凭借研发、市场反应和质量控制能力，与国内外主要锂电池企业建立密切合作关系，形成优质大客户群 [5] - 管理和技术团队行业经验丰富，能把握市场趋势和客户需求，创新开发产品 [5] 公司回购规划 - 公司将按相关规定，在回购期限内根据市场情况择机回购并及时披露信息 [5]

会议信息 - 公司于2025年4月25日发布召开2024年年度股东会通知[4] - 现场会议于2025年5月19日在公司会议室召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6] - 本次会议股东（股东代理人）合计66人，代表股份82,941,080股，占公司有表决权股份总数的56.2969%[9] 议案表决 - 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》同意82,867,880股，占比99.9117%[11] - 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》同意82,867,880股，占比99.9117%[12] - 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》同意82,868,180股，占比99.9121%[14] - 《关于〈2024年年度报告〉全文及摘要的议案》同意82,868,180股，占比99.9121%[15] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意82,867,380股，占比99.9111%[16] - 《关于公司及合并报表范围内的子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意82,851,280股，占比99.8917%[17] - 《关于2025年度公司非独立董事杨学新先生的薪酬方案的议案》同意8,963,380股，占出席非关联股东有效表决权的98.8672%[19] - 2025年度公司非独立董事颜廷珠先生薪酬方案议案，同意80,955,620股，占比99.8733%[23] - 2025年度公司独立董事赵国庆先生津贴方案议案，同意82,838,080股，占比99.8758%[26] - 2025年度公司独立董事郑敬辉先生津贴方案议案，同意82,838,080股，占比99.8758%[27] - 2025年度公司监事唐祖锋先生薪酬方案议案，同意82,838,080股，占比99.8758%[28] - 2025年度公司监事郝世洪先生薪酬方案议案，同意82,838,080股，占比99.8758%[30] - 2025年度公司监事赵兴亮先生薪酬方案议案，同意82,849,280股，占比99.8893%[31] - 续聘2025年度会计师事务所议案，同意82,868,180股，占比99.9121%[32] - 《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》议案，同意82,867,680股，占比99.9115%[33] - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》议案，同意82,868,180股，占比99.9121%[34] 议案通过情况 - 第7项议案经出席会议的非关联股东所持有效表决权过半数通过，第1 - 6项、第8 - 10项议案经出席会议的股东所持有效表决权过半数通过，第11项议案经出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上通过[34]

会议概况 - 2025年5月19日以现场与网络投票结合方式召开股东会[2] - 出席会议股东66人，代表股份82,941,080股，占公司有表决权股份总数的56.2969%[3][4] - 中小股东出席65人，代表股份9,066,080股，占公司有表决权股份总数的6.1537%[4] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意82,867,880股，占出席有效表决权股份总数的99.9117%[5] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意82,867,880股，占出席有效表决权股份总数的99.9117%[6] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意82,868,180股，占出席有效表决权股份总数的99.9121%[7] - 《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》同意82,868,180股，占出席有效表决权股份总数的99.9121%[8][9] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意82,867,380股，占出席有效表决权股份总数的99.9111%[10] - 《关于公司及合并报表范围内的子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意82,851,280股，占出席有效表决权股份总数的99.8917%[11] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》总表决同意82,868,180股，占比99.9121％，反对65,400股，占比0.0789％，弃权7,500股，占比0.0090％[24] - 《关于<未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划>的议案》总表决同意82,867,680股，占比99.9115％，反对65,900股，占比0.0795％，弃权7,500股，占比0.0090％[25] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表决同意82,868,180股，占比99.9121％，反对65,400股，占比0.0789％，弃权7,500股，占比0.0090％[26] 薪酬方案 - 2025年度公司非独立董事杨学新薪酬方案议案，同意8,963,380股，占比98.8672%[13] - 2025年度公司非独立董事刘元成薪酬方案议案，同意79,608,590股，占比99.8712%[14] - 2025年度公司非独立董事颜廷珠薪酬方案议案，同意80,955,620股，占比99.8733%[16] - 2025年度公司独立董事赵国庆津贴方案议案，同意82,838,080股，占比99.8758%[17] - 2025年度公司独立董事郑敬辉津贴方案议案，同意82,838,080股，占比99.8758%[18] - 2025年度公司监事唐祖锋薪酬方案议案，同意82,838,080股，占比99.8758%[20] - 2025年度公司监事郝世洪薪酬方案议案，同意82,838,080股，占比99.8758%[21] - 2025年度公司监事赵兴亮薪酬方案议案，同意82,849,280股，占比99.8893%[23] 其他 - 关联股东杨学新持有73,875,000股对非独立董事杨学新薪酬方案议案回避表决[13] - 关联股东常州瑞中创业投资合伙企业持有3,229,790股对非独立董事刘元成薪酬方案议案回避表决[14] - 本次股东会见证的律师事务所为北京国枫律师事务所，律师为成威、张雨虹[27] - 北京国枫律师事务所认为公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[27][28] - 备查文件有《2024年年度股东会会议决议》和《北京国枫律师事务所关于常州武进中瑞电子科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》[29] - 公告发布时间为2025年5月19日[31]

回购方案 - 回购资金总额不低于1000万元且不超过2000万元[3] - 回购股份价格不超过34.66元/股[3] - 预计可回购股份数量为288,517股至577,034股，占总股本0.1958%至0.3917%[3] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[3] - 回购方案已通过董事会和监事会审议，无需股东会审议[3] 资金与账户 - 公司已开立回购专用证券账户[4] - 取得中信银行常州分行专项贷款，金额不超1800万元且不超回购实际使用资金90%，期限不超3年[12] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产246,589.02万元，净资产202,299.93万元，流动资产120,661.96万元[18] - 回购资金上限2000万元，占总资产、净资产、流动资产比例分别为0.81%、0.99%、1.66%[18] 风险与影响 - 回购可能面临股价超上限、资金未到位等风险[4][31] - 本次回购不会对公司经营、财务等产生重大不利影响，不影响上市地位[19] 用途与授权 - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，未使用部分将注销[5][22] - 董事会授权管理层办理回购事宜，期限至事项办理完毕[23][25] 其他情况 - 董事、监事等人员决议前6个月无买卖股份情况，无内幕交易或操纵市场行为[19] - 截至公告披露日，未收到相关人员增减持计划[20][21] - 公司将在回购期间及时披露信息[29][30]

股份回购 - 2025年4月23日审议通过回购方案，资金1000 - 2000万元[2] - 回购价不超34.66元/股[2] - 上限2000万预计回购577,034股，占比0.3917%[2] - 下限1000万预计回购288,517股，占比0.1958%[2] - 实施期限自2025年4月23日起12个月内[2] - 截至2025年4月30日未开始实施[4]