关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第二届董事 会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公 司提供担保的议案》, 同意公司及全资子公司NEWTECHWOOD COMPANY LIMITED（美 新海外有限公司）（以下简称"美新香港"）、美新工程材料（深圳）有限公司（以 下简称"美新工程"）、美新科技（建瓯）有限公司（以下简称"美新建瓯"）、 NEWTECHWOOD AMERICA,INC.,（美新美国）（以下简称"美新美国"）向合作银行申 请合计不超过人民币壹拾亿元整（小写：1,000,000,000元）（含本数）的综合授信 额度，授信期限为自2024年年度董事会决议通过之日至下一年年度董事会召开之日。 同意公司以拥有的国有土地使用权和不动产、动产、无形资产等为美新香港、美新 工程、美新建瓯、美新美国向银行申请综合授信额度提供不超过人民币30,200万元 担保额度。担保额度有效期自2024年年度董 ...

证券日报网讯美新科技（301588）10月28日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年10月10日， 公司股东户数为7019户。 ...

格隆汇10月22日丨美新科技(301588.SZ)公布2025年第三季度报告，营业收入为2.26亿元，同比上升 8.64%；归属于上市公司股东的净利润为604.67万元，同比下降23.90%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润为515.50万元，同比下降39.01%。 ...

智通财经APP讯，美新科技(301588.SZ)发布2025年三季度报告，该公司前三季度营业收入为6.72亿元， 同比增长4.39%。归属于上市公司股东的净利润为2839.56万元，同比减少31.53%。归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润为2751.17万元，同比减少34.52%。基本每股收益为0.24元。 ...

（记者 王晓波） 截至发稿，美新科技市值为24亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——四次登上央视，知名大佬"消失"5年，我们在水果仓库找到了他！从月薪 5000到千亿市值公司联席总裁，他45岁再创业 每经AI快讯，美新科技（SZ 301588，收盘价：20.27元）10月22日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约6.72亿元，同比增加4.39%；归属于上市公司股东的净利润约2840万元，同比减少 31.53%；基本每股收益0.24元，同比减少36.84%。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——四次登上央视，知名大佬"消失"5年，我们在水果仓库找到了他！从月薪 5000到千亿市值公司联席总裁，他45岁再创业 （记者 曾健辉） 2024年1至12月份，美新科技的营业收入构成为：加工制造业占比100.0%。 截至发稿，美新科技市值为24亿元。 每经AI快讯，美新科技（SZ 301588，收盘价：20.27元）10月22日晚间发布公告称，公司第二届第十八 次董事会会议于2025年10月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议审议了《关于 <2025年第三季度报告>的议案》等文件。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于美新科技股份有限公司 变更部分募投项目内部投资结构用途的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为美新科 技股份有限公司（以下简称"美新科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司 募集资金监管规则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对公司 变更部分募投项目内部投资结构用途进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意美新科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1847 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于 美新科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2024〕170 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,971.6939 万股，每股发 行价格为人民币 14.50 元，募集资金总额为人民 ...

管理负责人与职责 - 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[3][21] - 董事会办公室负责相关活动和日常事务[21] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的包括促进公司与投资者良性关系等[5] - 投资者关系管理基本原则有合规性、平等性等[6] 工作对象与沟通 - 工作对象包括投资者、证券分析师等[7] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[9] - 沟通方式有公告、股东会等[9] - 通过互动易等渠道与投资者交流并及时处理信息[10] 会议与活动 - 特定情形公司应召开投资者说明会[13] - 年度报告披露后应召开业绩说明会[13] - 可在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告说明会[16] - 活动结束后次一交易日开市前在互动易平台刊载活动记录表[17] 限制与义务 - 尽量避免在年度报告、半年度报告披露前三十日内接受投资者现场调研等[20] - 其他部门等有义务协助投资者关系管理工作[32] 人员与档案 - 从事投资者关系管理的员工需具备品行、专业知识等素质[22] - 相关人员在活动中不得透露未公开信息等[24] - 档案应分类存档，保存期限不少于三年[26] 信息披露与制度生效 - 《证券时报》和巨潮资讯网为指定信息披露渠道[26] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[30]

美新科技股份有限公司总经理工作细则 美新科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月修订） 第五条 存在下列情形之一的，不得担任公司总经理： 第 1 页，共 8 页 美新科技股份有限公司总经理工作细则 第一条 为了促进美新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、 合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 和《美新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 订本细则。 第二条 公司依法设置总经理和副总经理、财务总监、董事会秘书等高 级管理人员，其中设置总经理一名，副总经理若干名、财务总监一名，董事 会秘书一名。 总经理、副总经理及其他高级管理人员的任职及其行为规范必须符合《公 司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本细则的有关 规定。 第三条 ...

市值管理 - 核心目的是引导公司市场与内在价值趋同[4] - 遵循系统性等五项原则[5][7] - 董事会领导，董秘具体负责[9] 提升价值 - 可通过并购重组等提升投资价值[14] - 合理现金分红提高股东信心[14] 监测与风险 - 小组定期监测市值等关键指标[11] - 股价短期大跌启动风险评估[16] 制度规定 - 由董事会制定、解释和修订[20] - 自审议通过日起生效[20]