证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-025 美新科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方案已获得 2025 年 5 月 14 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公 告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、公司 2024 年度利润分配方案如下：公司以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税），不送红股，不以 资本公积金转增股本。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。 公司权益分派具体实施前如因股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新 增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施股权登记日的总股本为基数，公司将 按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。 2、自上述利润分配方案披露之日至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的方案及其调整原则是一致的。 【注： ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-024 美新科技股份有限公司 | | 是否 | | | | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 为控 | | | | 为限 | | | | | | | | 股股 | | | | 售股 | | | | | | | | 东或 | 本次质押 | | 占公司 | （如 | 是否 | | | | | | 股东 | 第一 | 股份数量 | 占其所持股 | 总股本 | 是， | 为补 | 起始日 | 解除 | 质权人 | 质押用 | | 名称 | 大股 | | 份比例 | | | 充质 | | 日期 | | 途 | | | 东及 | （股） | | 比例 | 注明 限售 | 押 | | | | | | | 其一 致行 | | | | 类 | | | | | | | | 动人 | | | | 型） | | | | | | | | 是， | | | | 是， | | | 至办 | | | | | | | | | | | | 理解 ...

美新科技股份有限公司 关于公司持股5%以上股东持股比例 达到5%的权益变动提示性公告 公司股东张家港保税区梵创产业发展有限公司保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-023 1 | 基本情况 | | | | --- | --- | --- | | | 美新科技股份有限 | 广东省惠州市惠东县大岭街 | | 上市公司名称 | 公司 | 上市公司所在地 道十二托乌塘地段美新科技 | | | | 股份有限公司 | | 股票简称 | 美新科技 | 股票代码 301588 | | 信息披露义务人名 | 张家港保税区梵创 | 信息披露义务人 张家港市金港镇澄杨路北侧 | | 称 | 产业发展有限公司 | 通讯地址 20号 | | 拥有权益的股份数 | 增加 减少☑ □ | 有无一致行动人 有□无☑ | | 量变化 | | | | | 不变，但持股人 | | | | 发生变化  | | | 信息披露义务人是 | 是□否☑ | 信息披露义务人 是否☑ | ...

美新科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:美新科技股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称:美新科技 股票代码:301588 信息披露义务人:张家港保税区梵创产业发展有限公司 住所:张家港市金港镇澄杨路北侧20号 通讯地址:张家港市金港镇澄杨路北侧20号 股份变动性质: 减少（减持） 签署日期:2025年6月12日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第15号 -- 权益变动报告书》及其他相关法律法规、部门规章的有关 规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第15号 -- 权益变动报告书》的规定,本报 告书已全面披露了信息披露义务人在美新科技股份有限公司中拥有权益的股份 变动情况。 四、截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在美新科技股份有限公司中拥有权益的股份 ...

美新科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构中国国际金 融股份有限公司（以下简称"中金公司"）《关于更换美新科技股份有限公司持续 督导保荐代表人的函》，中金公司原委派张志杰先生和余鹏先生为公司持续督导工 作的保荐代表人。原持续督导保荐代表人余鹏先生因工作变动原因，不再继续从事 对公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，中金公司现委派保荐代 表人吴杰先生（简历见附件）接替余鹏先生担任公司持续督导保荐代表人，负责持 续督导工作，履行相关职责。本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为 吴杰先生和张志杰先生。 证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-022 公司董事会对余鹏先生在公司持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 美新科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 11 日 附：吴杰先生简历： 吴杰先生，毕业于厦门大学，硕士研究生学历，现任中国国际金融股份有限公 司投资银行部经理，于 2021 ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-021 美新科技股份有限公司 （2）网络投票时间：2025年5月14日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月14日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 具体时间为：2025年5月14日9:15－15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会不存在否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 2024年年度股东大会决议公告 （1）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）14:30 2.召开地点：广东省惠州市惠东县大岭街道十二托乌塘地段美新科技股份有 限公司会议室。 3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长、总经理林东融先生 6.本次股东大会的召集、召开符 ...

国浩律师(深圳)事务所 法律意见书 国浩律师(深圳) 事务所 关于美新科技股份有限公司 2024年年度股东大会法律意见书 致:美新科技股份有限公司 国浩律师(深圳)事务所(以下简称"本所")接受美新科技股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派王彩章律师、彭瑶律师(以下简称"本所律 师")出席公司2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议"), 对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以 及《美新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程 序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, ...

中国国际金融股份有限公司 关于美新科技股份有限公司 2024 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：美新科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：余鹏 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：张志杰 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | | 是 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | | 度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | | 3.募集资金监督情况 | | | | | 每月 次，共 1 10 | 次 | | （1）查询公司募集资金专户次数 ...

中国国际金融股份有限公司 关于美新科技股份有限公司 2025 年度持续督导培训情况的报告 2、股份变动管理相关规定； 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次持续督导培训前，中金公司编制了培训讲义，提前要求公司的实际 控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员了解培训内容并参加。 本次培训于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室进行，通过现场和线上远程会议 相结合的方式进行。持续督导培训中，中金公司围绕股份减持、短线交易、股份 变动管理、股份回购等持续督导关注事项，结合法规要求、案例讲解等维度对实 际控制人、董事、监事、高级管理人员等进行了培训。 持续督导培训后，中金公司向美新科技提供了讲义课件及相关学习资料以供 自学。 二、本次持续督导培训的主要内容 本次培训主要内容包括： 1 1、股份减持、短线交易规定及违规被处罚案例； 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐业务》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要 求，于 2025 年 4 月 29 ...

公司概况 - 公司成立于2004年，前身为“惠东美新塑木型材制品有限公司”[20] - 2024年3月13日成功登陆深圳证券交易所创业板，股票代码为301588.SZ[17] - 销售网络覆盖全球50多个国家和地区[30] 产品情况 - 产品超85%成分由循环再利用资源再制而成[17][35] - 塑木产品原材料中85%以上是再生塑料及植物纤维[21] - 塑木产品可100%循环再利用[37] 环境与能耗 - 2024年使用再生塑料13,000吨[36] - 2024年VOCs排放量363千克，颗粒物排放量900千克，生活污水排放量67229吨，无SO₂、NOₓ、工业废水排放[55] - 2024年度无害废弃物产生量1119吨，产生密度0.1吨/万元营收[61] - 2024年度有害废弃物产生量5167千克，产生密度0.06千克/万元营收[61] - 2024年总能耗8,368吨标煤，柴油141吨，电力69,018兆瓦时，能耗强度0.1吨标煤/万元营收[69] - 2024年总耗水量173,119吨，总用水强度2.07吨/万元营收[73] 研发创新 - 2024年创新研发总投入约2443万元[88] - 2024年与香港理工大学等开展项目研发合作[91] - 短期目标在关键产品引入新技术，优化核心产品[97] - 中期目标推出多款领先新产品，开拓产品类型[97] - 长期目标成为行业技术创新引领者，完善创新体系[97] - 截至2024年底，拥有有效专利202项，报告期新增专利申请35项，新增授权22项[99] 质量与客户 - 2024年开展17122批次成品抽样检测，成品检测合格率达99%[115] - 2024年客户投诉解决率100%[126] - 2024年针对39家客户企业开展满意度调查，客户满意度达95%[126] 供应商管理 - 截至报告期末，供应商累计2363家，其中原材料供应商684家，五金供应商922家，包装材料供应商71家[155] - 2024年共计开展供应商现场审核13次，供应商反腐败协议及保密协议签署率100%[155] 员工情况 - 截至2024年，员工总人数905人，劳动合同签订率100%，员工社保缴纳率100%[159] - 2024年员工流失率为7.94%[182] - 2024年员工培训人次为5702次，培训时数为21348.50小时，人均受训时数为26.49小时，总投入金额为66796.21元[182] 安全管理 - 2024年修订安全生产管理制度23份，操作规程75份；修订职业健康管理制度13份，操作规程4份[187] - 2024年公司制定14项安全生产目标，完成率达100%[189][190][191] - 2024年度工伤事故率为2.35%，达成小于3%的目标[191] - 2024年公司发现安全隐患771条，隐患整改率100%，未发现重大安全隐患[192]