股权结构 - 公司控股股东柏建国和邓礼宽直接合计持有公司股份16,215,600股，占股本总数38.56%[6] 股东会出席情况 - 出席本次股东会的股东及股东代表共89名，代表有表决权股份26,369,304股，占公司有表决权股份总数62.7047%[9] - 出席现场会议的股东及代理人共9名，代表有表决权股份21,302,660股，占公司有表决权股份总数50.6565%[10] - 参加网络投票的股东共80名，代表有表决权股份5,066,644股，占公司有表决权股份总数12.0482%[11] - 出席本次股东会的中小投资者共85名，代表有表决权股份5,075,304股，占公司有表决权股份总数12.0688%[13] 议案表决情况 - 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》：同意26,342,504股，占出席会议股东有效表决权股份总数99.8984%；中小投资者同意5,048,504股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数99.4720%[18] - 《2025年度董事会工作报告》：同意26,342,404股，占比99.8980%，中小投资者同意5,048,404股，占比99.4700%[19] - 《2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：同意26,342,404股，占比99.8980%，中小投资者同意5,048,404股，占比99.4700%[20] - 《2025年度财务决算报告》：同意26,341,904股，占比99.8961%，中小投资者同意5,047,904股，占比99.4601%[21] - 《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案》：同意5,047,304股，占比99.4483%，中小投资者同意5,047,304股，占比99.4483%[22] - 《关于聘请2026年度审计机构》：同意26,342,404股，占比99.8980%，中小投资者同意5,048,404股，占比99.4700%[23] - 《关于向银行申请人民币综合授信额度》：同意26,342,404股，占比99.8980%，中小投资者同意5,048,404股，占比99.4700%[25] - 《关于修订<关联交易决策制度>》：同意26,342,404股，占比99.8980%，中小投资者同意5,048,404股，占比99.4700%[26] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>》：同意26,340,904股，占比99.8923%，中小投资者同意5,046,904股，占比99.4404%[28] - 《关于补选公司独立董事》：同意26,342,404股，占比99.8980%，中小投资者同意5,048,404股，占比99.4700%[29] - 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理》：同意26,342,404股，占比99.8980%，中小投资者同意5,048,404股，占比99.4700%[30] 会议相关安排 - 2026年4月15日公司刊载召开2025年年度股东会的通知[5] - 2026年5月15日公司召开第二届董事会第十次会议审议通过2个议案，并收到控股股东提交的临时提案函[5][6] - 2026年5月15日公司刊载增加临时提案暨2025年年度股东会补充通知的公告[6] - 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式，股东只能选一种表决方式[32] - 信达律师核查现场投票，深圳证券信息有限公司提供网络投票统计数据[32] - 公司对每项议案合并统计现场和网络投票结果，当场公布表决情况[32] 会议合法性 - 本次股东会的议案均获有效通过[33] - 信达律师认为本次股东会审议议案、表决程序和表决结果符合相关法律及公司章程规定[33] - 信达律师认为公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律及公司章程规定[34] - 出席或列席会议人员资格、召集人资格合法有效，表决程序合法[34] - 本次股东会形成的决议合法、有效[34] 法律意见书 - 《股东会法律意见书》正本二份，无副本[35] - 广东信达律师事务所负责人为李忠，签字律师为程筱笛、黄芮琪[37]

董事会变动 - 2026年5月15日审议通过补选独立董事议案[2] - 2026年6月16日同意选举严婷为独立董事[2] - 原独立董事张媛媛辞职申请于2026年6月16日生效[3] 人员任职 - 严婷担任审计、提名、薪酬与考核委员会相关职务[2] 持股与承诺 - 截至公告披露日，张媛媛未持股且无未履行承诺[3]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表89人，代表股份26,369,304股，占比62.7047%[8] - 现场出席9人，代表股份21,302,660股，占比50.6565%[8] - 网络投票80人，代表股份5,066,644股，占比12.0482%[8] - 中小股东出席85人，代表股份5,075,304股，占比12.0688%[8] 议案表决情况 - 《2025年年度报告》等多议案同意率超99.8%[9][11][12][13][16] - 《确认董事2025年度薪酬》同意率99.4483%[15] - 《修订〈关联交易决策制度〉》等议案有反对和弃权票[19][20][22][23] 其他 - 广东信达律师事务所认为股东会召集等合法有效[24] - 备查文件含2025年年度股东会决议和法律意见书[26]