财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2019年上半年总商品交易额达12.858亿港元，较2018年同期的8.167亿港元增长57.4%[23] - 二零一九年上半年订单总商品交易额达12.858亿港元，同比增长57.4%[30] - 二零一九年上半年营业额6.255亿港元，较去年同期3.886亿港元增长61%[25] - 股东应占亏损1.554亿港元，较去年同期1.399亿港元扩大11%[25] - 公司营业额为6.255亿港元，同比增长61.0%[68] - 直接商品销售额为4.841亿港元，同比增长62.9%[68] - 特许销售收入及其他服务收入为1.378亿港元，同比增长58.5%[68] - 期内亏损为1.554亿港元，同比增长11.1%[68] - 截至2019年6月30日止六个月，客户合约收益总额为625,547千港元，同比增长61%[98] - 直接商品销售收入为484,093千港元，同比增长63%[98] - 特许销售收入及其他服务收入为137,761千港元，同比增长59%[98] - 期内亏损为155,391千港元，较去年同期139,863千港元扩大11.1%[71] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司整体毛利率为21.2%，目标在未来两到三年通过业务量倍增将毛利率提升3%至5%达到25%[8] - 仓储及配送成本占总商品交易额比例从2017年上半年的24.8%降至2019年上半年的15.9%[9] - 公司目标在每日平均订单量增至25000张时将仓储及配送成本降至总商品交易额的13.5%或以下[9] - 总体毛利率及混合佣金率改善为21.2%（2018年上半年：20.1%）[36] - 直接商品销售毛利率从23.5%增加至24.9%[36] - 特许销售收入混合佣金率从18.0%增加至18.7%[36] - 毛利率从23.5%提升至24.9%[45] - 配送成本占商品交易额比例从18.6%降至15.9%[45] - 市场推广开支占商品交易额比例从5.9%微升至6.1%[45] - 存货成本同比增长57.0%至3.755亿港元[45] - 其他营运开支同比增长30.7%至4.395亿港元[45] - 存货成本为3.755亿港元，同比增长57.0%[68] - 总配送成本占已完成订单总商品交易额百分比从2018年上半年的18.6%降至2019年上半年的15.9%[48] - 市场推广开支增加28,000,000港元，主要因促销优惠券和O2O门店扩张[48] - 电子商贸运营成本上升26,100,000港元，但占交易额比例从11.5%降至9.6%[48] - 物业、厂房及设备折旧增加9,600,000港元（不含香港财务报告准则第16号影响）[48] - 广告及市场推广开支增长29.7%至4018.6万港元[102] - 折旧费用大幅增加至6970万港元，其中使用权资产折旧2938.8万港元为新增项目[102] - 人才成本增长31.3%至19057.2万港元，其中工资及薪金增长38.4%至18300.1万港元[102] - 折旧费用为69,660千港元，较去年同期30,658千港元增长127.3%[73] - 无形资产摊销为8,203千港元，较去年同期10,989千港元下降25.4%[73] 业务运营表现：客户和订单 - 平台每日约有250000至300000部独立装置浏览，每月超过1500000部独立装置浏览[6] - 客户年龄分布：18至24岁占9%，25至34岁占36%，35至44岁占35%，45至54占13%，55岁或以上占7%[6] - 2019年上半年HKTVmall独立客户数量达566,000名，较2018年同期的427,000名增长32.6%[13][23] - 2019年6月平均每日订单量达15,000单，平均订单值为500港元[24] - 2016至2019年上半年独立客户数量从78,000名增长至566,000名，复合年增长率达93.5%[13] - 2019年6月总商品交易额达2.245亿港元，较2018年同期的1.525亿港元增长47.2%[24] - 2018年上半年至2019年上半年独立客户数量增长32.6%（427,000名至566,000名）[13][23] - 二零一九年五月创单月订单总商品交易额最高记录2.35亿港元[30] - 二零一九年六月平均每日订单量达15,000张，较二零一八年十二月12,200张增长23%[30] - 2019年上半年独立客户数量增长32.6%至56.6万名[40] - 客户平均购买频率从2.16次增加至3.03次[40] - 已完成订单总商品交易额达12.346亿港元[37] - 已完成订单总商品交易额同比增长54.7%至12.346亿港元[44] - 平均每日订单量从2018年1月的7,600张增至2019年6月的15,000张[48] - 2019年7月订单总商品交易额为227百万港元，8月估算为230百万港元[62] 业务运营表现：产品和服务 - 公司与超过2800个零售商及供应商合作，平台提供超过320000种产品[8] - 公司是香港唯一整合网购平台、仓储物流及上门派递的全流程自营电商[9] - HKTVmall与苏黎世保险及富卫香港合作推出旅游保险、个人意外保险等保险服务[20] - 粮油杂货包括母婴产品季度混合佣金率分别为41.5%、40.5%、37.9%、32.2%[34] - 美容及健康产品季度混合佣金率在15.5%至21.8%之间波动[36] - 家品傢俬季度混合佣金率从8.3%下降至4.3%[36] - 公司总体毛利及特许销售收入增长63.2%至2.619亿港元[36] - 公司拥有超过21万件杂货、母婴产品、美容及健康产品种类[66] - 广告收入净额及节目版权收入为3,693千港元，同比下降19%[98] 业务运营表现：基础设施和网络 - 屯门第四物流中心占地超110,000平方英尺，货品分类系统每小时可处理13,000至16,000件货品[21] - O2O门店数量从2018年6月的24间增至2019年6月的57间[48] - O2O门店扩展计划从120间减少至65间，降幅45.8%[63] 财务健康状况：现金流和资本 - 资本性开支激增至1.785亿港元，去年同期仅0.264亿港元[25] - 现金状况从10.59亿港元降至6.154亿港元，减少42%[26] - 银行贷款从0.794亿港元增至1.531亿港元，增长93%[26] - 每股资产净值1.93港元，资产负债比率0.06倍[26] - 总现金状况减少，银行结存及现金从105,900,000港元降至61,500,000港元[51] - 公司于2019年6月30日动用未承诺银行融资额153.1百万港元，较2018年12月31日的79.4百万港元增长92.8%[53] - 剩余未承诺银行融资额为989.1百万港元，较2018年12月31日的1,022百万港元减少3.2%[53] - 2019年6月30日短期债务为153.112百万港元，较2018年12月31日的79.392百万港元增长92.9%[54] - 公司资产负债比率为0.06倍，2018年12月31日为正现金状况无资产负债比率[54][55] - 2019年上半年资本开支57.5百万港元，较2018年同期的77.5百万港元减少25.8%[56] - 银行结存及现金为6,154万港元，较2018年底下降41.9%[70] - 应付账款为2.001亿港元，同比增长36.6%[70] - 截至2019年6月30日止六个月公司权益总额为1,578,657千港元，较期初1,708,389千港元下降7.6%[71] - 经营活动所用现金净额为71,455千港元，较去年同期134,036千港元改善46.7%[73] - 投资活动所用现金净额为24,091千港元，去年同期为所得现金净额63,887千港元[73] - 现金及银行结余减少净额44,357千港元，期末余额为61,536千港元[73] - 银行贷款所得款项为73,720千港元，较去年同期54,435千港元增长35.4%[73] - 一年内到期银行贷款从79,392,000港元增加至153,112,000港元，增加73,720,000港元(92.8%)[120] - 未承诺银行融资额度从1,101,382,000港元增加至1,142,189,000港元，增加40,807,000港元(3.7%)[120] - 银行贷款利率区间从2.3%-2.8%上升至2.8%-3.4%[121] 财务健康状况：投资和资产 - 其他金融资产投资691,600,000港元，公平值储备盈余7,700,000港元[52] - 银行融资抵押包括其他金融资产691.6百万港元及银行现金6.3百万港元[57] - 其他金融资产总额从681,929,000港元增加至691,574,000港元，增加9,645,000港元(1.4%)[116] - 物业、厂房及设备期末余额增长21.4%至135399.1万港元，期内添置17854.9万港元[112] - 公司确认添置使用权资产132,507,000港元[113] - 无形资产从年初87,653,000港元减少至期末79,450,000港元，减少8,203,000港元(9.4%)[115] - 第二级债务证券公平值达4.65亿港元，占金融资产分类的主要部分[129] - 投资基金单位公平值增至1.39亿港元，其中第一级占607.8万港元[129] - 资本承购买汽车及设备达8833.4万港元，较2018年底增长15.1%[134] - 电子商贸中心建设承约为84.3万港元，较2018年底下降74.8%[134] 管理层讨论和指引 - 公司期望在2021年底或以前在EBITDA层面达到收支平衡[8] - 香港传统实体零售总运营成本占销售额高达25%至35%，其中店铺租金占销售额约8%至10%[12] - HKTVmall新零售模式运营成本约为销售额16%，预期随业务量提升而降低[12] - EBITDA亏损率（占订单总商品交易额）从14.6%改善至10.0%[25] - 修订全年订单总商品交易额目标从3,200百万港元降至2,750百万港元，降幅14.1%[63] - EBITDA亏损率从14.6%缩减至10.0%[43] 会计政策和报告 - 公司采用香港财务报告准则第16号租赁新会计政策自2019年1月1日起生效[78] - 新租赁准则要求将除短期租赁和低价值资产外的所有租赁资本化[81] - 低价值资产租赁包括复印机等设备按个别租赁基准处理[81] - 使用权资产初始计量包含租赁负债初始金额及初始直接成本[83] - 租赁负债按租赁付款现值确认并使用租赁内含利率贴现[83] - 可变租赁付款不计入租赁负债计量[83] - 使用权资产后续按成本减累计折旧及减值损失列报[83] - 比较资料继续按香港会计准则第17号呈报未重列[78] - 毕马威会计师事务所已对中期财务信息进行审阅[74] - 公司经营租赁承担于2018年12月31日为157,834千港元[89] - 过渡至香港财务报告准则第16号后，于2019年1月1日确认租赁负债总额127,707千港元[89][90] - 用于确定剩余租期付款现值的加权平均递增借贷利率为3.1%[89] - 物业、厂房及设备因采纳新准则增加124,056千港元，从1,115,347千港元增至1,239,403千港元[92] - 截至2019年6月30日，租赁负债现值为235,970千港元，最低租赁付款总额为254,113千港元[96] - 使用权资产账面净值从2019年1月1日的124,056千港元增至2019年6月30日的227,175千港元[93] - 财务费用增长71.8%至424.7万港元，其中新增租赁负债利息248.2万港元[102] 其他重要内容：公司治理和股权 - 公司全职员工人数为1,179名，较2018年底增加13.8%[66] - 公司中期财务报告于2019年8月29日获授权刊发[74] - 其他收入净额32,600,000港元，较2018年同期增加2,600,000港元[49] - 集团录得亏损155,400,000港元，较2018年同期增加[50] - 其他收入净额同比增长8.7%至3264.1万港元，主要来自股息及投资收入（225.2万港元）和按公平值计投资基金的未实现收益（311.9万港元）[100] - 银行利息收入大幅下降至53万港元，较去年同期2069.2万港元减少97.4%[100] - 其他全面收益实现正收益2299.8万港元，较去年同期亏损2924.6万港元改善明显[105] - 按公平值计入其他全面收益的债务证券公平值变动净收益1928.1万港元，去年同期为亏损2356.7万港元[105] - 每股基本及摊薄亏损为0.19港元[68] - 每股基本亏损为0.191港元，基于亏损15539.1万港元和已发行普通股加权平均数81464.1万股计算[111] - 递延税项负债净额从年初的147.9万港元增至期末的170.7万港元，增加15.4%[125] - 未动用税项亏损达22.36亿港元，较2018年底的20.63亿港元增长8.3%[125] - 因行使股份期权发行183.5万股普通股，加权平均行使价每股1.45港元[127] - 主要管理人员短期雇员福利增至1080.4万港元，同比增长174.8%[138] - 股份支付开支从595.5万港元降至零[138] - 经营租赁未来最低付款总额达1.58亿港元，其中一年内到期5456.1万港元[135] - 公司已发行普通股总数为816,051,643股[144] - 董事长王维基通过Top Group International Limited持有355,051,177股股份，占总股本44.73%[144][145] - 董事张子建持有51,377,763股股份（含个人权益26,453,424股及法团权益24,924,339股），占总股本7.40%[144][145] - 股份期权计划期末结余30,205,000份，期内失效100,000份[148] - 期内股份期权行使总量为1,835,000份[148] - 董事黄雅丽持有1,550,000股股份（含个人权益50,000股及期权1,500,000股），占总股本0.19%[144][148] - 董事刘志刚持有1,500,000股股份（均为期权），占总股本0.18%[144][148] - 董事周慧晶持有1,000,000股股份（均为期权），占总股本0.12%[144][148] - 报告期内公司未进行任何上市证券的购买、出售或赎回[143] - 中期财务报告覆盖期间为2019年1月1日至2019年6月30日[140] - 股份期权于2018年3月1日归属且将于2027年2月20日行使[149] - 公司已发行普通股816,051,643股作为股东权益计算基准[152] - Top Group International Limited持有公司股份355,051,177股，占比43.51%[151] - 公司未就截至2019年6月30日止六个月派发中期股息[158] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[158] - 公司确认遵守上市规则企业管治守则条文[153] - 全体董事确认遵守证券交易操守准则[154] - 自上一份年报以来无董事资料变动需披露[155] - 股份期权条款修订于2017年12月21日获股东批准[149] - 股份期权须待合资格人才达成若干条件后方可行使[149]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 总商品交易额同比增长76.7%至18.91亿港元（2017年：10.70亿港元）[3] - 营业额同比增长83.9%至8.96亿港元（2017年：4.87亿港元）[5] - 营业总额同比增长84.0%至8.964亿港元（2017年：4.873亿港元）[45] - 营业额为896,374千港元，同比增长84%[200] - 直接商品销售为685,889千港元，同比增长98%[200] - 特许销售收入及其他服务收入为197,358千港元，同比增长42%[200] - 节目版权及广告收入净额为13,127千港元，同比增长547%[200] - 股东应占亏损收窄35.1%至1.33亿港元（2017年：2.05亿港元）[5] - 二零一八年公司录得亏损133.1百万港元，较二零一七年亏损204.9百万港元减少71.8百万港元[49] - 年内亏损为133,095千港元，同比改善35%[200] - 每股普通股基本及经摊薄亏损为0.16港元[200] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 配送成本占比从2017年22%降至2018年18%，同期配送支出增加1.023亿港元[45] - 市场推广及O2O门店运营开支达1.191亿港元（不含3220万港元回赠）[46] - 其他经营开支为737,567千港元，同比增长30%[200] - 二零一八年财务费用净额增加2.9百万港元，主要因市场利率上升[49] 业务运营表现：订单和客户 - 平均每日订单量同比增长74.6%至10,300单（2017年：5,900单）[3] - 合并独立客户数同比增长42.6%至680,000户（2017年：477,000户）[3] - 2018年独立客户数量达680,000名，较2017年增长超过1.4倍[27] - 2017年独立客户数为477,000名，2016年为163,000名，2015年为94,000名[27] - 平均每日订单量从2017年1月的2,500张增长至2018年12月的12,200张，增幅达388%[36] - 公司网店日均订单量达12,000张[65] - 活跃数字消费者基础达1,500,000人[65] - 真实独立客户数量达680,000位[65] - 2018年12月日均订单量增至12,200张（较2017年1月2,500张增长388%）[68] - 2018年12月独立装置访问量达1,500,000个，较2017年12月的1,100,000个增长36%[27] - 每10名18岁以上香港人中就有1人曾在公司平台购物[27] 业务运营表现：商品交易额 - 订单总商品交易额从2017年1月的4,900万港元增长至2018年12月的1.95亿港元，增幅达298%[36] - 2018年全年订单总商品交易额达23亿港元[36] - 2018年订单总商品交易额约18.9亿港元，较2017年的10.7亿港元增长77%[37] - 公司2018年总商品交易额达18.34亿港元，较2017年10.31亿港元增长77.9%[42] - 公司2018年已完成订单总商品交易额增长77.9%至约1,834,063,000港元[82] - HKTVmall在2018年1月8日创下44,100张订单记录，总商品交易额超24,500,000港元[17] 业务运营表现：产品类别 - 2018年超市产品占HKTVmall商品销售总额34%，电器产品占18%，个人护理及护肤产品占17%[21] - 超市及杂货产品占订单总商品交易额34%，电器产品占18%，个人护理及护肤用品占17%[38] - 电器类订单总商品交易额较2017年增长172.7%[41] 业务运营表现：毛利率和佣金率 - 直接商品销售毛利率从2017年的22.6%提升至2018年的24.7%[41] - 特许销售混合佣金率从2017年的20.4%下降至2018年的17.9%[41] - 直接商品销售毛利率从2017年22.6%提升至2018年24.7%[42] - 特许销售混合佣金率由2017年20.4%降至2018年17.9%[42] 基础设施和物流能力 - 公司现有货仓总面积280,000平方呎，配备机械化自动仓储及执货系统[22][23] - 第一期系统每日可处理10,000张订单，第二期投产后合计日处理量达20,000张订单[22] - 三期系统全面投产后总订单处理能力将提升至每日35,000张[22] - 自动仓储系统投入运营后每日总处理容量增至约20,000张订单[39] - 自动化仓储系统完成后日处理订单容量将提升至35,000张[65] - 公司自建配送车队结合外判商共250架货车每日运作，其中自设车辆配备-18°C冷冻隔间[24] - 2018年运营约250辆货车组成的配送车队[40] - 公司配送车队拥有约250部车辆，其中88%自营车辆采用欧盟五期类型[82] 零售网络和合作伙伴 - 公司拥有46间O2O门店，平均面积小于400平方呎[24] - O2O门店数量从2017年12月15家扩至2018年12月39家[46] - HKTVmall与超过2,800个零售商及供应商合作，提供超270,000件产品[21] - 公司与超过3000个国际及本地品牌持有人、经销商和零售商合作[89] 财务健康状况：现金和债务 - 现金状况增长5.7%至1.06亿港元（2017年：1.00亿港元）[6] - 未偿还借贷总额下降63.8%至7,939万港元（2017年：2.20亿港元）[6] - 二零一八年末总现金状况为105.9百万港元，较二零一七年末100.2百万港元增加5.7百万港元[50] - 二零一八年末未偿还银行贷款为79.4百万港元，较二零一七年末219.6百万港元减少140.2百万港元[50] - 二零一八年末未使用银行融资额度为1,022.0百万港元，较二零一七年末957.4百万港元增加64.6百万港元[53] - 二零一八年末一年内到期债务为79.392百万港元，较二零一七年末219.623百万港元减少140.231百万港元[53] - 按要求或不超过一年偿还借贷为79,392千港元（2017年：219,623千港元）[153] 财务健康状况：资产和投资 - 二零一八年末其他金融资产投资为681.9百万港元，较二零一七年末876.2百万港元减少194.3百万港元[51] - 二零一八年末资产净值为1,708.389百万港元，较二零一七年末1,862.632百万港元减少154.243百万港元[54] - 公司可供分派储备为1,831,303,000港元（2017年：1,450,019,000港元）[149] 资本开支 - 资本开支减少15.0%至1.55亿港元（2017年：1.82亿港元）[5] - 二零一八年资本开支为154.8百万港元，较二零一七年182.1百万港元减少27.3百万港元[55] 盈利指标 - EBITDA亏损扩大23.1%至2.40亿港元（2017年：1.95亿港元）[7] - 经调整EBITDA亏损扩大2.2%至2.71亿港元（2017年：2.66亿港元）[7] - 二零一八年经调整EBITDA亏损为271.4百万港元，较二零一七年265.6百万港元亏损有所扩大[49] 其他收益和损失 - 出售附属公司获得1.616亿港元收益[48] - 投资物业估值收益4360万港元，较2017年8050万港元减少3690万港元[48] - 其他收入净额4690万港元，同比减少4730万港元[48] - 投资物业估值收益为43,550千港元，同比下降46%[200] - 出售附属公司收益为161,645千港元[200] 历史业务里程碑 - 香港宽频于2009年1月以月费99港元推出100Mbps宽带服务[11] - 香港宽频固网服务订户基础在2009年12月突破100万大关[11] - 香港宽频于2010年4月以月费199港元推出1Gbps极速宽带上网服务[12] - 香港宽频1Gbps宽带订户于2011年5月突破10,000户[13] - 香港宽频于2011年6月推出月费158港元的1Gbps宽带、家居电话连电视服务[13] - 香港宽频家居电话携号转台月费降至9.9港元[13] 市场地位和排名 - HKTVmall在Alexa香港网站排名从2017年9月的第110位升至2019年3月的第76位[28] 未来目标和指引 - 2019年目标商品交易总额达3,200,000,000港元[66] - O2O门店数量从46间计划扩展至120间[65][66] 人力资源和员工数据 - 全职员工数量从2017年825名增至2018年1,036名（增长25.6%）[66] - 公司共有1221名全职及兼职人才，其中全职1036人，兼职185人[76] - 人才性别分布为男性453人（37.1%），女性768人（62.9%）[76] - 人才年龄分布：30岁以下108人（8.8%），30-50岁551人（45.1%），50岁以上562人（46.1%）[76] - 公司女性员工占人才总数比例为57%，男性为43%[79] - 人才培训时数中电子商贸运作及后勤支援人才占68%，配送团队占29%，管理人才占3%[79] 员工福利和培训 - 公司2019年度增加有薪假期数量，新增家庭假及生日假福利[75] - 公司提供医疗保险、牙科津贴、强积金、进修津贴等完善福利制度[75] - 公司定期为人才举办职业安全及健康讲座，提供相关技术资格培训[77] - 公司每年进行绩效评核，作为人才晋升的有效方法之一[78] - 公司采用多元化招聘制度，包括校园招聘、社会招聘及内部推荐等方式[74] 健康与安全 - 工伤导致的整体损失工作日数比率为2.8%，较2017年的1.0%有所上升[77] 环境数据 - 公司2018年温室气体排放总量为7,278,122千克二氧化碳当量，较2017年5,019,785千克增加[83] - 公司温室气体排放密度从2017年4,869千克/百万港元降至2018年3,968千克/百万港元[83] - 公司外购电力消耗量从2017年2,960,096千瓦时增至2018年5,438,610千瓦时[86] - 公司自营车辆汽油消耗量从2017年627,519升增至2018年785,404升[86] - 公司包装物料使用量从2017年139,213千克增至2018年179,590千克[87] - 公司耗水量从2017年9,105立方米增至2018年15,809立方米[86] 企业管治和合规 - 公司设立举报政策，为人才提供不当行为举报渠道[73] - 新入职人员必须参加守法意识培训课程[93] - 设立举报渠道处理贪污行为，报告期间无违规事件[93] - 公司遵循联交所企业管治守则要求[123] - 公司已遵守企业管治守则全部适用条款[184] - 独立非执行董事均被确认为独立人士[183] - 综合财务报告经毕马威审计并获无保留意见[187] - 支付外聘核數師畢馬威會計師事務所審核服務費用為234.2萬港元[125] - 審核服務費用從2017年227.6萬港元增至2018年234.2萬港元，增長2.9%[125] - 非審核服務費用從2017年58.8萬港元降至2018年0港元，減少100%[125] - 總核數師酬金從2017年286.4萬港元降至2018年234.2萬港元，減少18.2%[125] 供应商和产品责任 - 通过合约要求供应商维持高水平商业操守并确保产品具可商售品质[90] - 登记食品安全中心快速警报系统监控食品安全事件[90] - 要求供应商提供合规声明并遵守产品安全标准[90] - 定期检讨投诉情况，对记录不良商户终止合作[91] - 已售货品29,579,623件，回收货品3,823件，总回收率0.01%[92] 社区参与 - 向慈善团体捐赠产品并举办社区活动如捐血日[94] - 管理层出席讲座分享经营理念及创新思维[94] - 2018年度及2017年度未进行现金慈善捐款[147] 董事会组成和会议 - 董事会由8名董事组成包括5名执行董事和3名独立非执行董事[107] - 2018年董事会举行4次会议其中王维基黄雅丽刘志刚及所有独立非执行董事出席率为100%张子建和周慧晶出席率为75%[112] - 独立非执行董事任期一年须每三年轮值重选李汉英白敦六麦永森将于股东周年大会退任[109][111] - 主席与行政总裁由不同人士担任王维基任主席张子建任行政总裁[110] - 所有董事在2018年均接受企业管治法律及监管等培训[115] - 董事会议通告提前14日发送会议文件提前3日发送[113] - 新委任董事获提供入职须知费用由公司承担[115] - 所有執行董事及獨立非執行董事均全勤出席股東周年大會(1/1)[133] 董事委员会 - 董事会设执行委员会管理日常业务，由全体执行董事组成[106] - 董事委员会包括审核提名及薪酬委员会多数成员为独立非执行董事[117] - 审核委员会于2018年举行4次会议，成员出席率100%[118][120] - 审核委员会与外部核数师进行至少2次私人会面[119] - 审核委员会审查截至2017年12月31日止年度及2018年6月30日止六个月财务报表[118] - 提名委员会于2018年举行1次会议，成员出席率100%[120][122] - 薪酬委员会于2018年举行1次会议，成员出席率100%[121][122] - 薪酬委员会审查执行董事的酌情表现花红及股份期权授予[121] 关键管理人员 - 财务总裁黄雅丽女士44岁，2012年5月获委任，负责财务、库务、采购等集团事务[97] - 营运总监刘志刚先生37岁，2017年12月获委任，负责机械仓存及物流系统管理[98] - 董事总经理周慧晶女士37岁，2017年12月获委任，负责HKTVmall及HoKoBuy销售营销[99] - 独立非执行董事李汉英先生72岁，1997年6月获委任，任审核委员会及薪酬委员会主席[101] - 独立非执行董事白敦六先生59岁，2004年9月获委任，为审计及薪酬委员会成员[102] - 独立非执行董事麦永森先生66岁，2013年9月获委任，任审计、提名及薪酬委员会成员[102] - 公司秘書黃雅麗女士接受不少於15小時專業培訓[126] 高管薪酬 - 王维基先生月薪自2019年1月1日起调整为500,000港元[159] - 张子建先生月薪自2019年1月1日起由288,000港元增至500,000港元[159] - 黄雅丽女士月薪自2019年4月1日起由154,500港元增至162,800港元[159] - 刘志刚先生月薪自2019年4月1日起由150,000港元增至162,800港元[160] - 周慧晶女士月薪自2019年4月1日起由71,280港元增至74,888港元[160] - 高级管理层2018年度薪酬详情见财务报表附注10[121] 股权结构 - 王维基先生持有公司股份权益355,051,177股，占总股本44.83%[162] - 张子建先生持有公司股份权益51,377,763股，占总股本7.42%[162] - 黄雅丽女士持有公司股份权益50,000股，占总股本0.19%[162] - 公司已发行普通股总数814,216,643股[162] - 最大股东Top Group International Limited持有355,051,177股，占总股本43.61%[177] - 公司维持超过已发行股份25%的公众持股量[182] 股份期权计划 - 股份期权计划可供发行股份总数上限为80,901,664股，占已