公司财务表现 - 敏捷控股有限公司截至2024年3月31日止年度收入增长至2,230百万港元，同比增长约285%[19] - 本年度中國物業發展業務收入由393百萬港元增加至2,087百萬港元，交付面積由約70,300平方米增加至約282,200平方米[23] - Emerson美國分銷家庭用品及影音產品業務收入由55百萬港元上升至71百萬港元[25] - 本年度公司收入达到22.3亿港元，同比增长约285%[31] - 物业发展业务销售额增长至20.87亿港元，贡献分部溢利2.78亿港元[33] - 權益合约销售总额约为8.86亿人民币，已售面积约为11.05万平方米[37] - 发展中项目的权益建筑面积约为61.77万平方米[42] - 持作出售的物业可售面积约为25.6万平方米[45] - 本集团拥有72.4%股权的附属公司Emerson在本年度收入增长约29%，达到7,100万港元，主要受消费者对影音产品和家庭用品需求增加的影响[49] - 本年度中中国家用电器、电线及电缆贸易收入减少约45%，达到7,200万港元，主要由于中国房地产行业不利状况导致电线及电缆需求减少[50] - 公司于2024年3月31日拥有现金及银行结余12.5亿港元，较上年同期减少，其中现金及银行结余为2.95亿港元，较上年同期减少[53] 公司运营情况 - 公司员工人数为101名，员工成本约为42,000,000港元，较上年度减少了29名员工和15,000,000港元的成本[67] - 公司董事会成员包括譚炳照先生、鄧向平先生、嚴國浩先生、梁敏玲女士、胡德勝先生等[68][69][70][71][72] - 独立非执行董事林金鹰博士、陆正华博士、叶恒青博士分别担任公司薪酬委员会主席、审计委员会主席和公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成员[73][74][75][76][77] - 公司董事报告欣然呈报本集团于本年度之报告连同经审核综合财务报表[78] - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司的业务详细信息在财务报表附注40中[79] - 公司遵守百慕达公司法、香港公司条例和香港联合交易所证券上市规则，确保遵守适用法律和法规[80] - 公司本年度盈利情况和财务状况详细信息在财务报表第61至135页中[82] - 公司未就未来十二个月制定任何重大投资或资本性资产的确切计划[66] - 公司未作出任何重大新投资[65] 股权结构 - 公司已发行股份总数为5,492,232,889股[111] - Wealth Warrior Global Limited持有3,616,712,779股股份[112] - Merchant Link Holdings Limited和Rise Vision Global Limited共持有439,180,000股股份[113] - 公司董事或主要行政人员未持有公司股份或相关股份[114] - 公司及其附属公司未参与任何董事购买公司股份或债券的安排[115] - 公司为董事提供董事责任保险[116] - Wealth Warrior实际持有人持有65.85%的股份[119] - LEHD Pte. Ltd.受托人持有26.01%的股份[121] - Airwave Capital Limited持有7.38%的股份[122] 公司治理 - 公司主席譚炳照先生兼任行政總裁，领导董事会并确保有效运作[148] - 公司已委任至少三名独立非执行董事，其中一名持有专业会计资格[163] - 公司已遵守上市规则第3.10条及第3.10A条之规定，委任独立非执行董事[163] - 公司董事会由八名成员组成，包括执行董事和独立非执行董事[160] - 公司董事会设立了董事委员会，包括薪酬委员会、提名委员会和审计委员会[157] - 公司董事会认为主席譚先生领导董事会有利于建立强势和一致的领导权[164] - 公司管理层负责日常管理，向董事会提供充足资料以作出知情决定[158] - 公司已遵守上市规则第14A章关于关联交易的规定[139] - 公司已维持上市规则所规定的充足公众持股量[141] - 公司已委任中汇安达会计师事务所为核数师，并符合继续聘任资格[146] - 公司委任及重选董事的程序和过程详细规定在公司章程中[168] - 胡先生于2024年3月20日被任命为执行董事，并确认了其董事职责[169] - 新任董事接受全面的入职培训，包括业务运营、公司政策和程序，以确保了解其在上市规则下的责任和义务[170] - 公司持续为董事安排专业发展课程，以更新和提升其相关知识和技能[171] - 董事会每年至少举行四次会议，会议通知提前至少14天发出，董事可通过不同方式参与会议[180] - 提名委员会负责审阅和监控董事会的架构、规模和组成，并提出建议以补充公司策略[191] - 物色符合资格成为董事会成员的人士，并提出提名建议[191] - 每年评估独立非执行董事的独立性[191] - 提名委员会决定董事是否有能力