公司收购与出售 - 2018年2月7日公司完成收购Motto全部已发行股本及股东贷款票据，总代价24亿港元，其中14亿以股份配发及发行方式偿付，10亿以现金支付[7] - 2018年公司出售拓业国际全部已发行股本及相关贷款和利息，该已终止经营业务收益4109.5万港元（2017年：15.2071亿港元），溢利5.07569亿港元（2017年：亏损2.67833亿港元）[6][7] 持续经营业务财务数据 - 2018年公司持续经营业务收益13.41223亿港元（2017年：无），母公司所有者应占溢利3.98968亿港元（2017年：亏损2.88481亿港元）[8][11] - 2018年持续经营业务亏损1.27132亿港元（2017年：6871万港元），主要因新收购业务亏损、上年有一次性收益和新增财务开支等[8][9][11][12] - 2018年来自持续经营业务的其他收入及利润从去年的622.7万港元增至5135.5万港元，主要因汇兑利润3315.1万港元[20] - 2018年来自持续经营业务的销售及营销费用为8336.7万港元，2017年无此项费用[23] - 2018年公司来自持续经营业务的行政费用为3.51248亿港元，2017年为3705.4万港元，其中3.19998亿港元由新增业务产生[23] 新收购业务财务数据 - 2018年新收购的通用航空飞机活塞发动机业务亏损8477.3万港元[9][12] - 2018年2月7日至12月31日，通用航空飞机活塞发动机业务确认收益13.41223亿港元、毛利2.70961亿港元，亏损8477.3万港元；若按账面价值列账，该业务盈利2029.2万港元[15][17] 通用航空飞机活塞发动机业务运营数据 - 2018年通用航空飞机活塞发动机业务交付发动机2511台，较2017年增长13%[16][18] 可换股债券相关财务数据 - 2018年，公司就天下图控股及幸福控股发行的可换股债券确认按公平值计入损益的财务资产公平值亏损净额3057.3万港元，上年确认衍生金融工具公平值亏损1133.7万港元[19] - 2018年3月6日，幸福控股发行的可换股债券到期并被赎回；8月2日，天下图控股发行的可换股债券到期但无力赎回，该债券于12月31日按零公平值列账[19] - 2018年1月1日，公司采纳香港财务报告准则第9号，可换股债券应分类为按公平值计入损益的财务资产[19] 公司其他财务数据 - 2017年有一次性出售可换股贷款利润8715.1万港元[9][12] - 2018年新增贷款录得财务开支1546.1万港元（2017年：无）[9][12] - 2018年财务资产减值及公平值亏损降至2805.4万港元（2017年：1.06173亿港元）[9][12] - 2018年录得汇兑利润3315.1万港元（2017年：亏损1.7万港元）[9][12] - 2018年每股基本盈利4.47港仙（2017年：每股基本亏损5.23港仙），股本回报率为11%（2017年： - 17%）[10][12] - 2018年12月31日，天下图控股及幸福控股所发行股份公平值分别为0及5364.2万港元[20] - 去年公司录得天下图控股股份公平值亏损685.7万港元，幸福控股可供出售投资减值6728万港元[20] - 2018年公司分占合营公司及联营公司亏损247万港元，2017年为1882.1万港元[20] - 2018年12月31日，公司流动资产为18.92118亿港元，2017年为38.25763亿港元，包括现金等共11.91575亿港元，2017年为6.2714亿港元[23] - 2018年12月31日，公司流动负债为5.40746亿港元，2017年为9.80982亿港元[23] - 2018年2月7日收购完成，公司向中航国际（香港）集团发行37.83783783亿股新股，公平值为16.27027亿港元[23] - 因发行新股，公司已发行股本及股份溢价账分别增加3.78378亿港元及12.48649亿港元[23] - 截至2018年12月31日，公司母公司所有者应占权益为36.19亿港元，2017年为17.33亿港元；已发行股本为9.30亿港元，2017年为5.52亿港元；储备为26.89亿港元，2017年为11.81亿港元[24] - 2018年公司计息银行贷款为1.21亿港元，2017年来自同系附属公司的贷款为9.23亿港元，来自中间控股公司的贷款为5.04亿港元；资本负债率为3%，2017年为45%[24] - 截至2018年12月31日，公司有691名员工，2017年为70名；2018年持续经营业务的雇员工资及薪金（不包括董事酬金）为2.53亿港元，2017年为584.6万港元[29][32] 公司项目计划 - 蓝色金枪鱼工厂现代化改造计划于2018年7月开始建设，投资7500万美元，厂房建设计划于2019年6月完工，设备升级按计划进行，首台设备于2018年12月完成验证，预计2019年5月船运和安装，2020年后期实现全速率生产[35] - 研发项目目标是为市场带来新发动机，包括IO - 370、CD - 170、CD - 285和CD - 300，已完成重要里程碑，预计未来24个月分阶段完成研发和认证[35] 公司业务风险 - 2019年全球经济不确定性及全球通用航空市场变化将影响公司销售目标，研发项目和蓝色金枪鱼计划进度延迟或影响短期生产[37] 公司未来展望 - 2018年进行的机会、专案和投资预计2019年继续实施，2020年取得成果[38][39] 公司董事信息 - 刘洪德58岁，自2016年12月出任公司执行董事、主席及薪酬委员会成员[41][42] - 赖伟宣54岁，自2015年6月出任执行董事，2018年8月起任公司行政总裁及提名委员会成员[43][45] - 傅方兴45岁，自2018年8月出任执行董事，1996年获中央财经大学学士学位，2005年获上海财经大学硕士学位[44][46] - 张志标45岁，自2018年8月出任执行董事，有超22年工作经验[47] - 于晓东46岁，自2018年8月出任执行董事，1997年获对外经济贸易大学国际贸易硕士学位，为集团四间附属公司之董事[48][50] - 张志标45岁，自2018年8月出任执行董事，在管理等方面有超22年工作经验[49] - 周伟淦71岁，自2015年6月出任非执行董事，有逾40年项目管理与建筑设计经验[52][54] - 朱幼麟75岁，自1999年5月出任独立非执行董事，同时任公司提名、审核及薪酬委员会成员兼主席[53][55] - 李家暉64岁，自2007年12月出任独立非执行董事，任公司审核及薪酬委员会成员[56][58] - 张平54岁，自2017年5月出任独立非执行董事，任公司提名委员会主席及审核委员会成员[57][58] - 赵扬48岁，2017年1月加入集团任财务总监，有超25年会计和财务经验；林纪宁47岁，2018年6月加入任副财务总监，有超25年相关经验[60] 公司企业管治 - 公司截至2018年12月31日实施并遵守《企业管治守则》，除两名独立非执行董事无指定任期[62][65] - 公司每年就禁止买卖期向董事发出两次通知提醒[64][67] - 董事会目前由5名执行董事和4名非执行董事（含3名独立非执行董事）组成，9位董事中有6位全年任职[72][74] - 每年三分之一董事（或最接近但不少于三分之一的人数）轮值退任，每位董事每三年至少退任一次[75] - 2018年8月24日前公司无提名委员会，由董事会直接负责董事提名[76] - 年内董事会推荐傅方兴、俞晓东和张志彪为执行董事[76] - 每年三分之一的董事须轮席退任，每位董事至少每三年退任一次[77] - 2018年董事会遴选及推荐委任傅方兴、于晓东及张志标为执行董事[77] - 公司采纳董事会成员多元化政策以保持竞争优势[79][82] - 截至2018年12月31日，公司举行八次董事会定期会议[90][91] - 刘洪德出席董事会定期会议6次，出席股东大会1次，出席周年会议3次[95] - 潘林武出席董事会定期会议5次，出席股东大会1次，出席特别会议1次[95] - 赖伟宣出席董事会定期会议6次，出席股东大会1次，出席周年会议2次[95] - 周伟淦出席董事会定期会议8次，出席股东大会1次，出席周年会议3次[95] - 朱幼麟出席董事会定期会议7次，出席审核委员会会议2次，出席股东大会1次，出席周年会议2次[95] - 李家晖出席董事会定期会议8次，出席审核委员会会议2次，出席股东大会1次，出席周年会议3次[95] - 潘林武、周春華、徐洪舸于2018年8月24日退任，截至退任日年内举行五次董事会会议及三次股东大会[96][97] - 傅方興、于曉東、張志標于2018年8月24日获委任，从任命日至年底召开三次董事会会议及一次股东大会[97][98] - 2018年除股东周年大会外，举行了三次股东特别大会[99] - 提名委员会从成立之日至2018年底未举行会议[98] - 公司主席为刘洪德先生，行政总裁为赖伟宣先生，二者角色独立区分，职责书面列明[109] - 薪酬委员会由一名执行董事刘洪德及两名独立非执行董事朱幼麟（主席）、李家晖组成[111][114] - 2018年薪酬委员会未举行会议，2018年薪酬待遇已于2017年12月会议检讨及建议[112][114] - 行政人员薪酬政策将执行董事待遇与企业目标表现挂钩，2018年薪酬委员会采用获转授责任厘定薪酬待遇模式[113][114] - 所有董事2018年接受持续专业发展计划、阅读材料及更新资料、出席简介会/研讨会等培训[105][106] - 公司收到独立非执行董事根据上市规则第3.13条的独立性周年确认书，董事会认为其符合独立性准则[109] - 2018年公司管理高层酬金在100万至150万港元的有1人[118] - 审核委员会2018年举行2次会议[118] - 公司于2018年8月24日设立提名委员会，从成立至年底未举行会议[121][123] - 截至2018年12月31日止年度，审核服务费用为416.4万港元，非审核服务费用为519.7万港元[125] - 提名委员会认为董事会成员推荐新成员或现有成员续任时，成员需具备高尚职业道德和个人道德等多项资格[125] - 公司已按上市规则规定适时公告及发布财务业绩[131] - 2018年集团内部审核部门评估风险管理及内控系统，报告于2019年3月提交审核，未发现重大缺点[134][136] - 董事会认为集团风险管理及内控系统足够有效，公司遵守企业管治守则相关条文[134][136] - 公司实施企业信息披露政策，规定内幕消息处理和发布程序[138][143] - 公司秘书郭致豪遵守上市规则资格、经验和培训要求，向主席及行政总裁汇报[139][144][145] - 2018年公司组织大纲及细则无变动，已登载于公司及联交所指定网站[140][146] - 持有可于公司股东大会投票之已缴足股本不少于十分之一的股东递交呈请书时，董事会须召开特别股东大会[141][147] - 董事會需在呈請人遞交呈請書21日內召開會議，否則呈請人可自行召開，但不得於遞交呈請書3個月屆滿後舉行[149] - 股東提呈議案，需代表不少於所有股東總投票權1/20或不少於100名股東，可書面要求公司發通告及傳閱不超過1000字陳述書[149] - 呈請書需在會議前不少於6週（要求通知決議案）或1週（其他呈請）遞交註冊辦事處[149] - 股東大會通告連同通函於股東週年大會前最少20個完整營業日或21日（以長者為準）、通過特別決議案會議前最少10個完整營業日或21日（以長者為準）、其他會議前最少10個完整營業日或14日（以長者為準）送交股東[152][155] - 2018年股東週年大會於2018年5月24日舉行，會議主席就各議題提呈決議案並以投票表決，公司按上市規則公告結果[154][156] - 除2位執行董事及1位獨立非執行董事外，所有董事、審核及薪酬委員會主席及1名成員出席2018年股東週年大會並與股東有效溝通[154][156] 报告相关信息 - 报告时间范围为2018年1月1日至12月31日，与集团年报一致，且未包含大连地产发展业务[159] - 报告编制参考上市规则附录二十七对《环境、社会及管治报告指引》的要求，遵循重要性、量化、平衡、一致性原则[160] - 2018年公司通过多种正式渠道与利益相关者保持开放对话[160] 公司环境数据 - 公司废气排放主要来自通用航空飞机活塞