公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司集团收益为12.46809亿港元，2019年为14.58003亿港元；毛利为1.82199亿港元，2019年为3.76523亿港元；本年亏损7.56738亿港元，2019年为0.54016亿港元[6] - 2020年每股基本亏损为8.13港仙，2019年为0.58港仙；股本回报率为 -27%，2019年为 -2%[6] - 2020年公司销售收入同比下降14%，主要因全球疫情、北美飓风、主力产品供应链短缺和设备停机[12] - 公司2020年分占合营公司及联营公司亏损119.1万港元，2019年为3868.9万港元[23] - 2020年公司行政管理费用为3.16682亿港元，2019年为3.1945亿港元[23] - 截至2020年12月31日，公司流动资产为15.5303亿港元，2019年为16.54279亿港元[24] - 截至2020年12月31日，公司流动负债为6.12235亿港元，2019年为5.27355亿港元[24] - 截至2020年12月31日，公司权益总值为28.4614亿港元，2019年为35.73694亿港元[24] - 2020年公司资本负债率为17%，2019年为13%[24] - 截至2020年12月31日，集团内部资产账面价值为1950万欧元（相当于1.80863亿港元），2019年为1962.5万欧元（相当于1.71326亿港元），港元兑欧元汇率变动5%，集团税前亏损将增减904.3万港元[26] - 2020年12月31日，集团内公司间资产账面价值为1950万欧元（相当于1.80863亿港元），2019年为1962.5万欧元（相当于1.71326亿港元），港元兑欧元增减5%，集团除税前亏损将增减904.3万港元[30] - 2020年12月31日，集团有雇员560名，2019年为650名[33][36] - 截至2020年12月31日止年度，雇员工资及薪金为2.33668亿港元，2019年为2.93581亿港元[33][36] 通用航空飞机活塞发动机业务数据关键指标变化 - 2020年通用航空飞机活塞发动机业务确认收益12.46809亿港元，2019年为14.58003亿港元；毛利为1.82199亿港元，2019年为3.76523亿港元；本年亏损7.49196亿港元，2019年为0.2031亿港元[8] - 2020年通用航空飞机活塞发动机业务商誉及其他无形资产减值4.71044亿港元，2019年为零[8] - 2020年销售及营销费用从9076.8万港元增加至1.27077亿港元，主要因德国子公司召回产品作部件替换作出保修拨备5100.3万港元[8] - 撇除2018年收购业务时可识别购入资产公平值调整影响，2020年通用航空飞机活塞发动机业务亏损7.04423亿港元，2019年为溢利3533.4万港元[8] 新工厂相关情况 - 美国阿拉巴马州莫比尔的先进制造工厂原计划2020年完成，目前已转移约37%的员工、61%的设备和19%的制造中心至新工厂[14] - 因国际旅行限制，部分设备交付和培训延迟，主要生产线预计2021年转移并投入运营[14] - 预计新工厂将显著提高公司产能并有效降低生产成本[14] - 公司已将约37%的人员、61%的设备和19%的加工中心转移到美国阿拉巴马州莫比尔市的新工厂，预计主要生产线2021年完成转移和生产准备[18] 股权交易情况 - 公司出售所持幸福控股全部股份，现金代价为2682.1万港元[21][22] - 2020年11月30日，公司与第三方签订合同出售合营公司股本权益，代价为1150万元人民币，截至12月31日未完成[23] 公司管理层及董事情况 - 赖伟宣先生56岁，自2015年6月出任执行董事，自2019年8月起任公司主席及薪酬委员会成员[45][46] - 黄永丰先生46岁，自2021年1月起任执行董事及提名委员会成员[48] - 张志彪先生47岁，自2018年8月起任执行董事[49] - 黄勇峰46岁，2021年1月出任执行董事，现任中航国际副总经理、飞亚达董事长[50] - 张志标47岁，2018年8月出任执行董事，现任中航国际经营管理部部长，有超22年工作经验[51] - 于晓东48岁，1997年获对外经济贸易大学国际贸易硕士学位，2018年8月出任执行董事，是集团6间附属公司董事[52][54] - 赵扬50岁，2019年8月起出任执行董事及行政总裁，2017年1月起曾任财务总监，有逾25年会计及财务经验[53][55] - 周伟淦73岁，2015年6月出任非执行董事，1970年11月及1972年11月获香港大学相关学位，有逾40年项目管理与建筑设计经验[57][59] - 朱幼麟77岁，1999年5月出任独立非执行董事，任提名、审核及薪酬委员会相关职务，曾在多间国际机构工作[58][60] - 李家辉66岁，2007年12月出任独立非执行董事，任审核及薪酬委员会成员，是多家主板上市公司独董[61] - 张平56岁，2017年5月出任独立非执行董事，任提名委员会主席及成员、审核委员会成员，1988年7月开始在中国社科院经济所工作[62] - 林纪宁49岁，2018年6月加入公司任副财务总监，在会计财务及国际航空业务有逾25年经验[65][66] - 李家暉66岁，2007年12月出任独立非执行董事，同时任审核及薪酬委员会成员[63] - 张平56岁，2017年5月出任独立非执行董事，同时任提名委员会主席及审核委员会成员[63] - 傅方兴先生于2021年1月25日辞任执行董事[103] - 黄勇峰先生于2021年1月25日获委任为执行董事[103] 公司治理相关情况 - 截至2020年12月31日，公司实施并遵守《企业管治守则》所有守则条文及建议最佳常规，但两名独立非执行董事无指定任期[68][71] - 公司每年就禁止买卖期发出两次通知提醒董事不可买卖公司证券及衍生工具[70][73] - 董事会目前由五名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事组成，所有董事2020年全年任职，2021年1月25日傅方兴辞任、黄勇峰获任执行董事[79][81] - 每年三分之一董事（或最接近但不少于三分之一的人数）须轮值退任，每位董事每三年至少退任一次，退任董事可获重选[82] - 提名委员会会考量候选人资格和经验，评估后向董事会提交建议，董事会批准后提交股东大会审议[83] - 董事买卖公司证券及衍生工具前须知会行政总裁或主席并获书面确认[75][80] - 公司制定不逊于标准守则的雇员证券交易书面指引，未发现违规事件[77][80] - 每年三分之一董事（或最接近但不少于三分之一人数）须轮席退任，每位董事至少每三年退任一次[84] - 公司已采纳董事会成员多元化政策以保持竞争优势[88][90] - 董事会负责制定集团整体策略、监察财务表现和管理企业管治职能[89][90][91] - 董事会在企业管治方面有五项主要职能，如制定和检讨政策等[92][93][94] - 2020年董事会在企业管治方面有五项工作，如履行职责、检讨政策等[95] - 公司管理层获授权负责日常及行政管理并作运营和业务决策[96] - 公司已发出正式董事委任书并安排董事及高级职员法律责任保险[98][101] - 董事可获公司秘书意见和服务，必要时可通过主席寻求独立专业意见[99][101] - 2020年公司举行九次董事会会议，会议记录可供董事查阅[100][101] - 董事2020年出席董事会、委员会及股东大会记录载于表中[102] - 2020年除股东周年大会外，举行了一次股东特别大会[103] - 公司主席及行政总裁分别为赖伟宣先生及赵扬先生，二者角色独立区分，职责区分已书面列明[113][117][118] - 薪酬委员会由一名执行董事赖伟宣先生及两名独立非执行董事朱幼麟先生（主席）和李家晖先生组成[121][124] - 2020年薪酬委员会举行了一次会议，向董事会审查并推荐所有董事的薪酬方案[122] - 2020年薪酬委员会采用“以获转授责任方式厘定个别执行董事及高级管理层的薪酬方案”模式[123] - 公司鼓励全体董事参与持续专业发展，董事2020年接受阅读材料及更新资料、出席简介会/研讨会培训[105][109] - 新委任董事获全面、正式兼特为其而设的就任须知培训[108] - 董事会认为三名独立非执行董事符合上市规则第3.13条所载独立性准则[116] - 2020年薪酬委员会举行1次会议，审核并向董事会建议所有董事薪酬待遇[125] - 截至2020年12月31日，公司管理高层酬金在100万港元至150万港元的有2人[126] - 2020年审核委员会举行5次会议，评估外聘核数师能力及审核集团业绩等[127][130] - 2020年提名委员会举行1次会议，检讨董事会架构等并提出相关建议[135] - 董事负责监督各财务期间财务报表编制，确保其真实公允反映集团状况[143] - 本集团内部审核部门每年对风险管理及内部监控系统进行检讨，2020年通过综合风险评估方法评估其有效性及足够性[151][153] - 公司于2021年3月聘请独立内部监控顾问对内部控制进行评估，未发现重大缺点[151][153] - 持有可于公司股东大会投票之已缴足股本不少于十分之一之股东递交呈请书时，董事会须立即召开股东特别大会[162][163] - 代表不少于所有股东总投票权二十分之一的股东，或不少于一百名股东，可书面要求公司通知股东相关决议及传阅不超一千字的陈述[167] - 要求通知决议的呈请书须在会议前不少于六周交至注册办事处，其他呈请书须不少于一周[168] - 公司已实施企业信息披露政策，规定内幕消息处理和发布的报告程序[158] - 公司秘书郭致豪先生是公司雇员，直接向董事会负责，遵守上市规则要求[159] - 公司最新组织大纲及细则已登载于公司网页和联交所指定网页，2020年无变动[161] - 若董事会在呈请书递交日期起二十一天内未召开会议，代表超过总投票权一半的呈请人可自行召开，但须在递交日期起三个月内[166] - 股东数目代表不少于该呈请书提出当日有权于会议上投票之所有股东之总投票权二十分之一，或不少于一百名股东，可向公司提交书面要求[170] - 要求通知决议案之呈请书须在会议举行前六週递交，其他呈请书须在会议举行前一週递交[170] - 股东大会通告连同通函于召开股东周年大会最少二十个完整营业日或二十一日前（以较长者为准）送交股东[180][183] - 为通过特别决议案之会议，通告连同通函最少十 个完整营业日或二十一日前（以较长者为准）送交股东[180][183] - 召开其他会议（股东周年大会或为通过特别决议案之会议除外），通告连同通函最少十 个完整营业日或十四日前（以较长者为准）送交股东[180][183] - 2020年公司股东周年大会于2020年5月22日举行[182][184] 审计费用情况 - 2020年审计服务费用为329.5万港元，非审计服务费用为104万港元[142] - 截至2020年12月31日止年度，审核服务费用为329.5万港元，非审核服务费用为104万港元[146] 公司业务及战略情况 - 公司全球研发团队在航空汽油和航空煤油产品线开展多个项目，进展符合预期[34][37] - 公司战略是为客户提供优质产品和服务，面临脆弱供应链和高缺勤率问题，情况将延续至疫苗广泛接种[34][37] - 公司期望新工厂投入使用，创造安全、创新、高效工作环境，促进集团稳步发展[34][37] 合规情况 - 2020年全年，公司无违反重大相关法律法规事故[32][35] ESG报告情况 - ESG报告时间范围为2020年财政年度（2020年1月1日至12月31日）[188][191] - 公司每年发布ESG报告供各界查阅[189][192] - 董事会负责检视及评估集团环境、社会及管治风险，致力为可持续发展作贡献[194][195] - 报告根据上市规则附录二十七对《环境、社会及管治报告指引》的要求编撰及呈列资料[196] - 报告涵盖集团主要业务，因重要性要求对影响投资者及关联方的ESG事宜汇报[196] - 报告依指引呈列可计量、可对比且阐述目的及影响的关键绩效指标[196] - 报告须不偏不倚呈报集团ESG表现，避免不当影响读者决策的格式[196] - 报告使用一致披露统计方法，变更需注明[196]