集团财务关键指标变化 - 2019年集团收益约为5693.5万港元，2018年约为5618.2万港元[12] - 2019年公司拥有人应占亏损约为2890.9万港元，2018年同期约为2008.8万港元[12] - 2019年全年收益约为5693.5万港元，2018年约为5618.2万港元[41][44] - 2019年公司拥有人应占亏损约为2890.9万港元，2018年约为2008.8万港元[41][44] - 2019年底流动比率约为1.87，2018年为2.26[50] - 2019年底资本负债比率约为16%，2018年为27%[50] - 2019年底流动负债对总资产比率约为21%，2018年为25%[50] - 2019年底公司拥有人应占集团权益约为7.32376亿港元，较去年底减少约6.3%[50] - 2019年底流动资产净值约为1.92475亿港元，2018年为3.56514亿港元[50] - 2019年底现金及银行结余约为202.4万港元，2018年为5531.14万港元[50] - 2019年底附属公司若干物业抵押担保独立第三方贷款约8940万港元[50] - 董事会决定不建议派发2019年度末期股息，2018年亦无[55] - 2019年应付/已付集团外聘核数师审核费用为100万港元，2018年为118万港元；2019年非审核费用为零，2018年也为零[126] 江宁项目数据 - 江宁项目总建筑面积约为74642平方米，包括约14518平方米地库和约20050.9平方米土地使用权[12] - 2019年12月31日，商业大楼已售出约1600平方米，已出租约19600平方米，服务公寓已售出约20100平方米[12] - 江寧项目总建筑面积约74,642.00平方米，含约14,518.00平方米地库和约20,050.90平方米土地使用权，商业大楼面积39,241.48平方米，服务公寓面积20,882.52平方米[23][26] - 截至2019年12月31日，江寧项目商业大楼已售约1,600平方米，已租约19,600平方米，服务公寓已售约20,100平方米[24][26] 投资回报与补偿 - 投资将带来不低于代价12%的年回报承诺[12] - 2019年5月15日，担保人补偿截至2018年12月31日止年度溢利保证差额3600万港元[12] - 投资按认购合同将带来不低于代价12%的年回报承诺，2019年5月15日担保人补偿2018年溢利保证差额36,000,000港元[25][27] 天津物业数据 - 天津俊华物流拥有土地使用面积11331.3平方米的物业[15] - 天津惠利源拥有约29012.72平方米土地使用权，部分建筑在建，部分未动工[16] - 天津俊华物流物业土地使用面积11,331.30平方米，含704.16平方米一层楼宇和10,807.91平方米四层楼宇[17][31][33] - 天津汇力源地块面积约29,012.72平方米，在建3、4幢总建筑面积18,333平方米，1、2幢46,445平方米未动工[18][32][34] 集团发展策略 - 管理层将继续在中国寻找投资机会，扩大投资发展项目组合[19][20][38][39] 集团员工情况 - 截至2019年12月31日，集团在香港和中国内地共约26名员工[40] 董事会构成与运作 - 2019年12月31日，董事会由3位执行董事和3位独立非执行董事组成[66] - 公司已就董事进行证券交易采纳不逊于标准守则规定标准的操守守则，董事确认遵守相关规定[66] - 财政年度内董事会共举行4次会议[71][72] - 2019年1月1日至12月31日，各位董事董事会会议出席率均为100%[73] - 为符合上市规则，公司委任至少3名独立非执行董事，其中1名须有相关专长，2019年12月31日，独立非执行董事占董事会成员至少三分之一[76][80] - 公司接获各独立非执行董事独立性年度确认书，认为其均为独立人士[77][80] - 每位新委任董事获提供入职资料，涵盖集团业务及董事法定监管义务[78][81] - 企业管治守则规定公司所有董事应参与持续专业发展，2019年所有董事均参与相关课程并提供培训记录[79][81] - 董事会保留公司重大事项决策权，日常管理等授予高级管理层，重大交易需董事会批准[91][92][96] - 董事会成立薪酬、提名、审核和企业管治委员会，成员大部分为独立非执行董事[93][97] 薪酬委员会情况 - 截至2019年12月31日，薪酬委员会主席为郁红高，成员为何金耿、陈洋和徐小俊[94][98] - 财政年度内，薪酬委员会根据个人表现等审核董事及高级管理层薪酬待遇，包括酌情花红[95][98] - 薪酬委员会于财政年度内举行1次会议，成员出席率均为100%[101][102][104] - 薪酬委员会负责确定执行董事及高级管理层薪酬待遇，就非执行董事薪酬向董事会提建议[101][102] - 董事薪酬详情载于年报第115至116页[101][102] 提名委员会情况 - 提名委员会于财政年度内举行2次会议[106][107] - 提名委员会进行挑选及推荐董事人选程序，考虑多方面因素[106][107] - 提名委员会2019年召开会议1次，何金耿、郁红高、陈洋、徐小俊出席率均为100%[109] - 提名委员会2019年完成检讨董事会结构等三项工作[109] 审核委员会情况 - 审核委员会职责包括审核财务报告等，书面职权范围参照相关指引制定并修订[114][117] - 截至2019年12月31日，审核委员会成员均为独立非执行董事，主席何金耿为合格会计师[115][117] - 审核委员会2019年召开会议2次，何金耿、郁红高、陈洋出席率均为100%[116][118] 企业管治委员会情况 - 截至2019年12月31日，企业管治委员会由4名成员组成，徐小俊任主席[120][123] - 企业管治委员会职责包括制定检讨企业管治政策等[121][123] - 企业管治委员会主席负责制定批准会议议程等[122][123] - 企业管治委员会2019年召开会议1次，何金耿、郁红高、陈洋出席率均为100%[122][123][125] - 企业管治委员会会议检讨了董事及高管培训等事项[122][123] - 执行董事徐小俊出席企业管治委员会会议的出席率为100%（1/1）[126] 业绩公布与信息披露 - 公司末期及中期业绩会分别于上市规则所订明有关期间结束后三个月及两个月时限内公布[128][134] 内部审计与控制 - 2019年公司聘请外部咨询公司进行内部审计，未发现内部控制系统存在重大缺陷和弱点[144] - 集团管理层负责设计、维持、执行及监督风险管理及内部控制系统[139][142] - 集团已建立风险管理程序应对业务重大风险，董事会将对业务环境重大变化进行年度审查并建立应对程序[140][142] - 风险管理策略包括风险自留及降低、风险规避、风险分担及分散、风险转移[141][142] - 内部控制系统旨在降低集团业务风险及不利影响，只能提供合理而非绝对保证[141][142] - 董事会认为2019年集团风险管理和内部控制系统及程序合理有效且充分[145] - 截至2019年12月31日止年度，外聘顾问机构未发现集团内部监控系统存在重大缺陷或不足，董事会认为集团风险管理及内部监控系统合理有效且充分[148] 公司秘书情况 - 截至2019年12月31日，公司秘书曹炳昌符合上市规则第3.28及3.29条规定，且接受了不少于15小时的相关专业培训[146] - 2019年12月31日，公司秘书曹炳昌符合上市规则要求，该年度接受不少于15个小时相关专业培训[149] 股东相关事项 - 持有公司10%缴足股本（附有股东大会表决权）的两名或以上股东书面要求时，须召开股东特别大会；若董事21日内未召开，要求人士可自行召开，公司偿付合理开支[151][152] - 股东可通过邮箱hkoffice@china - infrastructure.com、传真(852) 2698 8188或邮寄至香港九龙尖沙咀广东道5号海洋中心6楼607室向董事会/公司秘书发送查询或建议，也可在股东大会上向董事会查询[157][158][163] - 2019年6月21日通过特别决议案采纳经修订和重列的公司章程细则，最新版本可在公司及联交所网站查阅[160][164] - 公司通过发布中期及末期报告提升透明度和加强沟通，负责投资者关系的高管与传媒及潜在投资者开会[159][164] - 2019年公司举行1次股东大会，鼓励股东参与或委任代表投票，公司按规定提供决议案相关资料[169][170][171] 环境、社会及管治报告 - 环境、社会及管治报告按港交所指引编制，董事会已审批，呈现2019年相关表现及进展[174][178] - 集团环境、社会及管治报告分环境和社会两个范畴，各范畴多层面披露政策及合规情况[175][178] - 集团重视环境、社会及管治报告，致力于提升企业社会责任，报告将呈现政策、措施及表现[176][178] 公司业务与环境政策 - 公司为投资控股公司，投资组合包括物业投资和天然气业务[183] - 公司制定环境政策，向雇员宣传可量度的环境目标，鼓励员工保护环境[184][186] - 报告期内，公司无违反中国及香港环境法律法规的不合规事件[185][186] - 公司定期评估废气、温室气体排放及无害废弃物的产生和处置，并采取减排措施[190][195] - 报告期内，公司业务活动产生的废弃物主要是办公纸，无有害废弃物，推出多项废弃物管理计划[191][196] - 公司遵守《中华人民共和国环境保护法》，无大量废气排放或有害废弃物[192][196] - 公司制定多项节能措施以减少碳足迹，温室气体排放主要是办公场所用电及员工商务差旅产生的间接排放[193][197][198] - 截至2019年12月31日止年度，范畴2及范畴3的温室气体总排放量分别约为46,872公斤及4,722公斤，排放强度约为每百万港元收益906公斤[194][198] - 公司以保护环境和将环境可持续性融入业务为愿景，主动提高运营效率以减少资源使用[200] - 公司资源使用主要是办公室的电力和用水，会定期评估资源使用情况[200]