申 萬 宏 源 集 團 股 份 有 限 公 司 SHENWAN HONGYUAN GROUP CO., LTD. (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 股份代號 : 6806.HK 000166.SZ 年度報告 重要提示 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤 導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 二、 本年度報告經公司第四屆董事會第五十次會議審議通過。會議應參加表決董事11人，實際參加表決董事11人。沒有 本公司董事、監事、高級管理人員聲明對年度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。 三、 本公司按照國際財務報告準則編製的2019年度財務報告已經本公司核數師畢馬威會計師事務所審計，並出具了標準 無保留意見的審計報告。 四、 本公司法定代表人、總經理徐志斌先生，財務總監陽昌雲先生及計劃財務部負責人張艷女士聲明：保證本年度報告 中財務報告的真實、準確、完整。 五、 經公司第四屆董事會第五十次會議審議通過，公司2019年度利潤分配預案如下： 1. 以公司截至2019年12月31日A股和H股總股本25,039,944 ...