证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-001 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 公司审计委员会一致同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构，并提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于2024年2月8日在《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-002）。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 广州环投永兴集团股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 （二）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 七次会议通知于2024年2月4日以电子邮件方式发出，并于2024年2月7日以通讯 表决方式召开。本次会议由公司董事长李水江先生主持 ...