股权结构 - 公司发起设立时普通股总数为12167.0643万股，全部由发起人认购[13] - 北京机械工业自动化研究所持股7200万股，股权比例59.1761%[13] - 工研资本控股股份有限公司持股800万股，股权比例6.5751%[13] - 张荣卫持股1324.4235万股，股权比例10.8853%[13] 股份交易与管理 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份等方式增加资本，减少注册资本应按规定程序办理[16] - 公司不得收购本公司股份，但有六种情形除外[17] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司股份总数的25%[20] - 公司持有5%以上股份的股东等违规买卖股票所得收益归公司所有，股东要求董事会执行收回违规收益的期限为30日[21] 公司治理结构 - 公司董事会由九名董事组成，董事由股东大会选举产生，每届任期三年，可连选连任[78][69] - 董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少包括一名会计专业人士，独立董事每届任期三年，连续任期不得超过六年[76] - 公司监事会由3名监事组成，设主席1名，监事每届任期3年，连选可连任[103][99] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东大会在特定六种情形下需在事实发生之日起2个月内召开[36] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[44] - 股东大会作出普通决议，需出席股东所持表决权的二分之一以上通过；特别决议需更高比例通过，特别决议事项需经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过[57][58] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开十日前书面通知全体董事和监事[87] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[87] - 董事会会议应由二分之一以上董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过，对外担保等事项须经出席董事会的2/3以上董事同意并经全体董事过半数通过[88][89] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[115] - 公司提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[113] 信息披露与通知 - 公司在会计年度结束后4个月内报送披露年报，上半年结束后2个月内报送披露中期报告[112] - 公司召开股东大会的会议通知以公告方式进行，召开董事会和监事会的会议通知可通过邮件等方式进行[127][128] - 公司指定巨潮资讯网及相关媒体为刊登公告和披露信息的媒体[131]