证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-011 九号有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 九号有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议于 2024 年 2 月 8 日召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次董事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 本次关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，系公司按照 公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公 司和全体存托凭证持有人的利益，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成 较大的依赖。 公司关联董事已回避表决，独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见 及独立意见。 具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九号有 限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 本议 ...