第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 九号有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 1 日召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次董事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 公司按照相关法律法规和中国证监会的规定，编制了《九号有限公司 2023 年年度报告》及《九号有限公司 2023 年年度报告摘要》，对公司的 2023 年度 的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告 及文件。 证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-027 九号有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需 ...