制度修订 - 公司章程修订，制订依据增加《中华人民共和国企业国有资产法》等[8] - 公司章程规定其他高级管理人员增加董事会认定人士[8] - 公司章程新增公司设立党组织等相关内容[9] - 公司章程修订经营范围，国内商业等不含专营等商品[9] - 公司章程规定公司不得收购本公司股份但有除外情形[9] - 股东大会职权修订后增加审议员工持股计划[10] 交易审议 - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，须提交股东大会审议[10] - 购买或出售资产交易累计达最近一期经审计总资产30%，除审计或评估外，需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[11][47][48] - 公司与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应聘请中介评估或审计[11][47][48] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需关注[11] 担保与资助 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[13][49] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[13][49] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[13][49] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须经股东大会审议[13][49] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且超5000万元，股东大会审议需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13][49] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议通过[14][50] - 被资助对象最近一期财务报表资产负债率超70%，公司提供财务资助须经股东大会审议[14][50] 公司治理 - 公司经上级党组织批准设立党委和纪委，每届任期一般为5年[23] - 公司党委班子成员为7人，设党委书记1人、党委副书记2人[25] - 公司暂设1名职工代表董事，后续可增减名额[27] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[27] - 独立董事需有5年以上法律、财务等相关工作经验[28] 会议相关 - 股东大会召集股东持股比例不得低于10%[15][51] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[17][53] - 董事、监事候选人需披露在公司5%以上股东等单位工作情况[18] - 会议记录保存期限不少于十年[17][38][41][64][69] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[17] 财务报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[41] - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[41] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[41] 薪酬制度 - 董事、监事年度薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励/长效激励、福利构成[87] - 基本年薪经公司董事会核定后按月发放，每月标准为基本年薪的1/12[87] - 绩效年薪待年度考核结束后报公司董事会通过后发放[88] 会计师事务所选聘 - 公司选聘会计师事务所应符合《证券法》等规定的业务资格，具有独立法人资格等[91] - 审计与风险管理委员会过半数同意后、1/3以上的董事、监事会可向董事会提聘请会计师事务所议案[92] - 选聘公司年报审计会计师事务所需经多道程序，最终由公司与事务所签业务约定书[92][93] 关联交易 - 持有公司5％以上股份的法人及其一致行动人为关联法人，直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[99][100] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产值超0.5％的关联交易（除担保），应提交董事会审议并披露[103] - 公司与关联人交易超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值超5％的关联交易（除担保），应披露并提交股东大会审议，还需披露审计或评估报告[103] 对外担保 - 制度名称由《担保业务管理办法》修订为《对外担保管理办法》，法规依据更新为《中华人民共和国民法典》等[111] - 公司及下属公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[118] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，须经股东大会审议[118] - 债券抵押率不高于债券面值，股票抵押率为最近三十个交易日收市价平均值的50%[120] - 写字楼等不动产抵押率不高于账面价值的80%，其他不动产和动产抵押率不高于账面价值的50%，股权质押率不高于股权账面价值[120]