制度修订与制定 - 公司董事会同意修订16项公司治理制度并新增制定4项制度[1] - 修订制度包括《董事会战略发展与投资决策委员会工作条例》等[1][2] - 新增制度包括《董事会秘书工作细则》等[1][2] 委员会相关 - 审计与风险管理委员会成员不少于三名董事，独立董事应过半数，召集人由独立董事中会计专业人士担任[4,9] - 薪酬与考核委员会由不少于三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[15] - 提名委员会由不少于三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[22] 人员任职与管理 - 公司总经理及其他高级管理人员每届任期为三年，可连聘连任[7] - 公司设副总经理2 - 4名[30] 会议相关 - 审计与风险管理委员会例会每年至少召开4次[16] - 薪酬与考核委员会根据工作需要不定期开会[10] - 总经理办公会议须应出席人员半数以上到会方为有效[34] 年报信息披露 - 年报应在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[80] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[80] - 季度报告应在会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内编制完成并披露[80] 重大事件披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%属重大事件[81] - 公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产30%属重大事件[81] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况属重大事件[81] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[84] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露[84] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且绝对金额超1000万元需及时披露[84] 投资者关系管理 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、证券市场分析人员、媒体、监管部门等[99] - 公司与投资者沟通方式包括公告、股东大会、网络平台等[101] - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责组织相关活动[102]