独立董事专门会议制度 - 2023年12月由第十届董事会第六次会议审议通过[1] - 会前三天通知并提供资料，全体一致同意可不受限[2] - 半数以上可提议召开临时会议[2] - 三分之二独立董事出席方可举行[3] - 过半数推举一人召集主持[3] - 表决一人一票，有举手表决等方式[3] - 特定事项过半数同意提交董事会[3] - 行使部分特别职权需会议过半数同意[4] - 会议记录至少保存十年[5] - 制度自审议通过日施行，修订亦同[6]