担保事项 - 为控股子公司方大智源科技承建项目提供不超56781.18万元履约担保[1] - 为全资子公司方大置业申请不高于147000.00万元、期限不高于15年抵押贷款提供担保[2] - 为全资子公司方大智造申请不高于45000.00万元、期限不高于10年抵押贷款提供担保[2] 人事变动 - 提名宋明为第十届董事会独立董事候选人[4] - 董事林克槟不再担任董事会审计委员会委员，选举熊建伟为委员[7] 制度修订 - 拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》等多项制度[8][9][10][12][13] - 修订《董事会审计委员会工作条例》等多项条例[18][19][20][21] 制度制定 - 制定《投资者关系管理工作制度》《独立董事专门会议工作制度》[22][24] 会议安排 - 定于2024年1月8日下午2:45在深圳召开2024年第一次临时股东大会[25] 候选人信息 - 候选独立董事宋明45岁，在深圳大学法学院工作，无关联关系，未持股，符合任职要求[26]