方大集团股份有限公司 关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况说明 证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2023-41 截至本公告披露日，黄亚英先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 黄亚英先生在担任公司独立董事期间,独立公正、恪尽职守、勤勉尽责,公司 董事会对黄亚英先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于补选独立董事的情况说明 公司于2023年12月22日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于增 补第十届董事会独立董事的议案》。经公司独立董事专门会议资格审查，同意提 名宋明女士为公司董事会独立董事候选人，并提议其在股东大会审议通过后同时 担任公司董事会薪酬与考核委员会主任、董事会审计委员会委员职位（简历附 后）。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。宋明女士尚 未取得独立董事资格证书，已承诺其将积极报名参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 独立董事候选人尚需深圳证券 ...