证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2023-024 凤凰光学股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凤凰光学股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式 召开第八届董事会第二十六次会议，召开本次会议的通知于 2023 年 12 月 1 日以 电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会 议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议经书面表决审议通过了以下议 案： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，按照相关法律法规程序进行第九届董事会换届选举工作。经公司董事会推 荐，提名委员会审核，提名陈宗年先生、刘锐先生、徐立兴先生、王晓雄先生、 范文先生、王俊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。（候选人简历附 ...