证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2023-030 凤凰光学股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经公司董事会认真审议，会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了关于选举公司第九届董事会董事长的议案 会议选举陈宗年先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 凤凰光学股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 21 日在浙江省 杭州市公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开凤凰光学股份有限公司第九 届董事会第一次会议，会议应参加表决董事 7 人，其中现场参加会议董事 6 人， 通讯表决董事 1 人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 陈宗年董事长简历详见 2023 年 12 月 5 日在《上海证券报》和上海证券交易 所网站披露的《公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》。 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了关于选举公司董事会各专门委员会人选的议案 战 略 ...