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凤凰光学:凤凰光学股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告
凤凰光学凤凰光学(SH:600071)2024-04-16 20:17

会议情况 - 第九届董事会第二次会议于2024年4月15日召开,7位董事均出席[2] - 多项议案表决7票同意,0票反对,0票弃权[3][4][5][7][8][11][14][15][17][18][19][20] 贷款与交易 - 2024年度银行贷款议案同意申请授信额度不超12.7亿元,电科财务不超4.4亿,其他不超8.3亿,5票同意[9] - 2024年度日常关联交易预计议案4票同意,关联董事回避表决[12] 高管薪酬与提名 - 2023年高管薪酬考核及2024年方案议案5票同意,关联董事回避表决[21] - 提名缪建新、赵建坤为非独立董事候选人,任期三年,7票同意[23] 其他议案 - 审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》,7票同意[24] - 审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》,7票同意[24] 人员任职 - 缪建新自2023年12月21日起任常务副总经理(代行总经理职责)[25]