股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会股东登记截止2024年5月29日收市[5] - 2024年第一次临时股东大会6月7日下午2:00在上海梅林会议室召开[8] 名称变更 - 公司拟将中文名称变更为“上海光明肉业集团股份有限公司”[11] - 公司拟将英文名称变更为“SHANGHAI BRIGHT MEAT GROUP CO.，LTD.”[11] - 公司拟将证券简称变更为“光明肉业”，英文简称变更为“BMGC”，代码不变[11] 人员提名 - 除独立董事、职工董事外董事候选人由3%以上股东或董事会提名[16] - 除职工监事实外监事候选人由3%以上股东或监事会提名[16] - 董事会等可提独立董事候选人[16] 制度规则 - 30%以上股份股东选两名以上独董用累积投票制[17] - 董事辞职董事会2日内披露[17] - 股东大会利润分配决议后董事会两月内完成派发[18] - 现金分红需满足多项条件，重大投资计划指支出超20%净资产[18] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数且二分之一以上独董同意[19] - 利润分配政策调整需三分之二以上董事和独董同意，股东大会三分之二以上表决权通过[20] - 股东违规占用资金公司扣减现金红利偿还[20][22] - 年度股东大会可审议下一年中期分红条件等，上限不超净利润[21] - 利润分配政策调整需股东大会三分之二以上表决权通过并披露原因[22] - 公司《章程》除上述条款外其他未变[23]