深圳市振业（集团）股份有限公司 第一章 总 则 董事会提名委员会议事规则 二〇二四年四月 1 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 公司章程及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制订本议 事规则。 （二）遵守诚信原则，公正廉洁，忠于职守，能够为维护公司和股 东的权益积极开展工作； （三）具有较强的综合分析和判断能力，并具备独立工作的能力； （四）具有履行职责所必需的时间和精力。 第六条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构。 第三条 公司董事会办公室为提名委员会的日常办事机构，公司人 力资源部为提名委员会的职能部门，董事会办公室、人力资源部需建立 和提名委员会委员的沟通联系机制，为其履职提供工作支持。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会成员应当符合下列任职基本条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，熟悉公司经营管理和人力资源战 略； 第三章 职责权限 （二）由二分 ...