会议规则 - 独立董事专门会议提前3天通知并提供资料，一致同意可不受限[4] - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 由过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[4] 表决与审议 - 表决实行一人一票，举手表决[4] - 关联交易等事项经会议讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[4] 其他规定 - 独立董事发表意见应明确，会议记录需签字保存十年[6] - 公司保证会议召开，提供条件资料并承担费用[7] - 出席会议独立董事有保密义务[8] - 述职报告应包括专门会议工作情况[9]