深圳市振业（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二四年四月 1 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，以下同） 及管理层的考核与薪酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核委员会 的职能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、公司章程及 其他有关规定，制订本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构。薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会的日常办事机 构，公司人力资源部为薪酬与考核委员会的职能部门，董事会办公室、 人力资源部需建立和薪酬与考核委员会委员的沟通联系机制，为其履 职提供工作支持。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员中独立董事占多数并担任召集 人。 第五条 薪酬与考核委员会成员应当符合下列任职基本条件： （一）熟悉国家有关法律、行政法规，熟悉公司预算管理、绩效 管理、人力资源管理体系及激励约束机制； （二）遵守诚信原则，公正廉洁，忠于职守，能够为维护公司和 股东的利益积极开展工作； （三）具有较强 ...