证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2023-049 交控科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及修订部分内部治理相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 12 月 28 日，交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》、《关于修订公司部分内部治理相关制度的议案》，同日召开第三届 监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<交控科技股份有限公司监事会议 事规则>的议案》。具体如下： 3 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百三十四条 | 本章程第九十七条关 | 第一百二十七条 本章程第九十七条 | | 于董事的忠实义务和第九十八条第（四）项、 | | 关于董事的忠实义务和第九十八条第 | | 第（五）项、第（六）项关于董事的勤勉义 | | （四）项、第（五）项、第（六）项、第 | | 务的规定，同时适用于高级管理人员。 ...