会议审议 - 2023年12月28日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议[1] - 董事会审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 监事会审议通过修订《交控科技股份有限公司监事会议事规则》的议案[1] 董事会修订 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任特定职务及职工代表董事总计不得超公司董事总数二分之一[2] - 修订后董事会设四个专门委员会，成员全由董事组成[2] - 审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[2] 报告披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，前3和前9个月结束1个月内披露季报[5] 利润分配 - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%[5] - 无重大投资等时，三个连续年度现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[5][7] - 每年现金分配利润不少于当年归属于上市公司股东可分配利润的10%[7] - 股东大会审议下一年中期分红上限不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[8] - 年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，拟分配现金红利总额与当年净利润之比低于30%需详细披露[9] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[9] 其他事项 - 修改公司章程使公司存续，须经出席股东大会会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 公司因特定情形解散，15日内成立清算组开始清算[9] - 《交控科技股份有限公司章程》修订后在上海证券交易所网站披露，以工商登记机关核准为准[10] - 董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记等事宜，需提交股东大会审议[11] - 公司修订多项内部治理相关制度，将在上海证券交易所网站披露[12] - 《交控科技股份有限公司董事会议事规则》等四项制度尚需提交股东大会审议[12]