交控科技股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中国证 券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规及《交控科技股份有限公司章程》与《交控科技股份有限公司董事会审 计委员会工作细则》等的有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监督 职责，现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年度，公司董事会审计委员会由独立董事李荣先生、独立董事吴智勇 先生、董事王梅女士组成，具有会计专业背景和丰富财务管理经验的独立董事李 荣先生担任主任委员（审计委员会召集人）。审计委员会中独立董事占半数以上， 且具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，符合相关法律法规中关于审 计委员会人数比例和专业配置的相关要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均亲自出席了全 部会议，会议召开及审议议案情况如下： | 会议时间 | | 会议届次 ...