注册地址变更 - 公司2023年11月28日审议通过变更注册地址并修订《公司章程》议案[1] - 注册地址将从深圳龙华区民治街道龙塘社区变更至北站社区[1] 独立董事规定 - 独立董事人数少于董事会成员1/3时原董事需履职，公司60日内完成补选[3] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职，每年现场工作不少于15日[3] - 独立董事连续任期不超六年，满六年36个月内不得再被提名[3] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不得担任[4] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[4] - 独立董事行使特别职权需全体独立董事1/2以上同意[5] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[5] - 董事会以全体董事过半数选举产生董事长[5] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 审计委员会召集人应为会计专业人士，部分事项需全体成员过半数同意提交董事会[6] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬方案，董事会未采纳需记载意见理由并披露[6][7] - 提名委员会负责拟定选择标准和程序，董事会未采纳需记载意见理由并披露[7] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[7] 章程修订 - 《公司章程》相关条款修订尚需股东大会批准，以工商登记机关核准为准[7][8] - 修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网[8] - 董事会提请股东大会授权有关部门办理工商变更登记手续[7]