资金管理 - 公司拟用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期不超12个月[6] - 公司拟用不超37亿元闲置可转债募集资金现金管理，有效期不超12个月[7] 会议情况 - 第九届董事会第十四次会议8月12日发通知，8月22日召开，9名董事全出席[3] - 会议各议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[4][6][8][11][12][14] 议案审议 - 多项议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[4][6][8][14] - 《关于变更部分募集资金项目并永久补充流动资金的议案》还需债券持有人会议审议[9] - 《关于召开“国泰转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》获通过[14] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[15] 备查文件 - 包含董事会会议决议及中信证券多项核查意见[16][17]