证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-093 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开 第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的 议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充 分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理谭咏薇女 士向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第二届董事会审计委员会委员职务， 上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举独立董事郭孟焕 女士为审计委员会委员，与余亮先生（召集人）、齐亮先生共同组成公司第二届董 事会审计委员会，任期自第二届董事会第十次会议审 ...