| 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 董事会及其职权 | 2 | | 第三章 董事 5 | | | 第四章 董事长 11 | | | 第五章 董事会会议的召集、召开 12 | | | 第六章 董事会会议的表决 15 | | | 第七章 董事会会议记录与决议 17 | | | 第八章 附则 18 | | 武汉华康世纪医疗股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，确保董事会工作的规范性、有效性，提高董事会决策的效率，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《武汉华康世纪医疗股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法规规定，特制定 本议事规则。 第二章 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由7名董事组成，其中非独立董事4人、独立董事3人。经全 体董事的过半数选举1人担任董事长。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公 ...