证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-096 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议于2023年10月27日（星期五）在公司会议室召开。会议通知于2023年10月23日以 电话及邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事 长谭平涛先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉华康世纪医疗股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 经审核，董事会认为：公司董事会编制的《2023年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过并发表了同意的核查意 ...