证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-115 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开了第 二届董事会第十一次会议，决定于2024年1月9日（星期二）下午14:30召开2024年第一次 临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召 开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月9日的交 易时间 ...