武汉华康世纪医疗股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2023 年 12 月 22 日召 开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议 案》，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司持股 3%以上股 东阳光人寿保险股份有限公司提名、第二届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提 名戎晋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，戎晋先生任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通 过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 公司董事会提名委员会已对戎晋先生的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任 公司董事的资格，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》等规定的任职条件。 特此公告。 证券代码：30 ...