证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-107 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于 2023 年 12 月 22 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2023 年 12 月 18 日以电话及邮件方式送达全体董事。本次会议应到 董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长谭平涛先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉华康世纪医疗股份 有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 为确保董事会的正常工作，经公司持股 3%以上股东提名、公司提名委员会 资格审核，董事会推选戎晋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。戎晋先 生任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会 ...