珠海中富实业股份有限公司 董事会议事规则 (尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为促进珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"） 规范化运作，健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履 行义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其 他有关法律、法规和公司《章程》，特制定本《规则》。 第二条 董事会是股东大会的执行机构，在股东大会闭会期间负责 公司重大经营决策，对股东大会负责。 第三条 本《规则》一经股东大会审议通过，即对董事会及其成员 具有约束力。 第二章 董事资格 第四条 具有良好的职业道德，遵纪守法， 秉公办事，同时熟悉企 业的经营管理、财务等方面的基础知识，并了解公司的经营业务，具有 与担任董事工作相适应的阅历和经验。 1 第九条 董事任期三年，可以连选连任。 第十条 发生下列情形之一，董事可以退任； 1、任期届满。董事任期届满，自应退任。董事任期届满而来不及 改选时，延长其执行职务至改选董事就任时为止。 2、董事任职期间死亡、破产或丧失行为能力的，即应退任。 第五条 有《公司法》第146 条第一款规定情形之一的，不得担任 公司的董事。 ...