证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2023-132 北京中科江南信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方 式送达公司全体董事，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯的形式召开。 本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，公司董事会秘书等高 级管理人员列席本次会议。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次会议由董事长罗攀峰先生委托副董事长衡凤英女士主持。本次会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江 南信息技术股份有限公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及 2023 年半年度报告摘要的议 案》 公司 2023 年半年度报告及 2023 年半年度报告摘要的编制程序、内容、格式 符 ...