证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-002 北京中科江南信息技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十九次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 1 月 20 日以电子邮件方式 送达公司全体监事，会议于 2024 年 1 月 23 日以通讯形式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书等高级 管理人员列席本次会议。 本次会议由监事会主席马潇女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公 司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 经审核，监事会认为 2023 年度日常关联交易计划按照公平、自愿原则制定， 交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损 害公司及股东利益的行为。董事会关于该事项的表决 ...