小熊电器股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-014 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 7 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2024 年 3 月 28 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场方式召开，由董事长李一峰先生 主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全部监事和高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通 过了如下议案： 一、审议并通过《2023 年度报告全文及其摘要》 《2023 年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2023 年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案已经审计委员会以 3 票同意 ...