会议信息 - 会议于2024年8月20日在公司一楼会议室召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 人事变动 - 聘任姜秀霞为副总经理，其辞去审计委员会委员职务[5] - 提名增补杨忠为审计委员会委员[5] 议案表决 - 《拟补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》全票通过[6] - 该议案无关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[6][7]