制度修订 - 2024年7月17日董事会通过修订《独立董事专门会议制度》议案，无需股东大会审议[2] - 议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[2] 会议规则 - 定期会议提前10天、不定期会议提前3天通知，全体同意不受限[4] - 表决一人一票，方式有书面、举手、通讯表决[7] 审议规定 - 关联交易等经独董会议过半同意后提交董事会[6] - 行使特别职权经独董会议过半同意[6] 记录与保存 - 会议记录含召开日期等，独董签字确认[6] - 会议档案保存10年[8] 其他 - 公司为会议提供便利支持并承担费用[8] - 制度自通过日生效，修改亦同[8]